2022 год был ухабистым для рынка криптовалют, с одним из худших медвежьих рынков за всю историю и падением некоторых крупных платформ в пространстве. Мировая экономика начинает ощущать последствия пандемии, и это явно повлияло на криптоиндустрию.
Ниже приводится разбивка некоторых из самых больших разочарований в криптопространстве в этом году.
Мост Ронина в Axie Infinity взломан
В марте этого года Ronin, блокчейн-сеть, которая запускает популярную криптоигру Axie Infinity с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), была взломана на 625 миллионов долларов. Хакер забрал 173 600 эфиров (ETH) и монету на 25,5 млн долларов США (USDC) с моста Ronin в двух транзакциях.
Когда Lazarus Group начала свою атаку, пять из девяти закрытых ключей для кроссчейн-моста Ronin Network были взломаны. Благодаря этому голосованию они санкционировали два вывода средств на общую сумму 25,5 млн долларов США и 173 600 ETH.
По данным группы Ronin, проблемы с Axie Infinity начались в ноябре 2021 года, когда его пользовательская база увеличилась до неприемлемого размера. Следовательно, правила безопасности корпорации пришлось смягчить, чтобы удовлетворить требования клиентов. После того, как начальная фаза быстрой разработки была завершена, фирма сократила свои процедуры безопасности.
На взломы моста приходится 2/3 из 3 миллиардов долларов, украденных из DeFi. Взлом моста @Ronin_Network @AxieInfinity стал крупнейшим на сегодняшний день, потеряв 600 миллионов долларов. pic.twitter.com/5IAuTqShMO
— Мессари (@MessariCrypto) 30 августа 2022 г.
Основная трудность заключалась в отсутствии подходящей децентрализованной сети, созданной разработчиком игр Sky Mavis. Хакер получил доступ к закрытым ключам пяти из девяти узлов-валидаторов Sky Mavis’s Ronin Chain, что позволило им взломать сеть. Когда хакеры получили контроль над пятью узлами, они, по сути, контролировали более половины сети и могли принимать или отклонять любые транзакции, которые они хотели. Они получили ETH и USDC путем фальсификации снятия средств.
Преступление произошло 23 марта, но было замечено только 29 марта, когда пользователь сообщил, что не может снять 5000 ETH в банкомате Ronin bridge. После атаки разработчики Axie Infinity собрали 150 миллионов долларов, чтобы возместить ущерб пострадавшим пользователям.
Обвал TerraUSD/LUNA
7 мая, когда более 2 миллиардов долларов США в TerraUSD (UST) были разблокированы (исключены из Anchor Protocol), сотни миллионов долларов США были быстро ликвидированы. Неясно, было ли это преднамеренной атакой на блокчейн Terra или реакцией на рост процентных ставок. Из-за огромного оттока наличности цена UST упала с 1 до 0,91 доллара. В результате участники рынка начали торговать $0,90 в UST за $1 в Terra (LUNA).
Когда значительное количество UST было выведено, стейблкоин потерял привязку. Доступность LUNA увеличилась по мере того, как все больше людей продавали свои UST во время паники.
После этой осени торговые площадки криптовалюты начали приостанавливать торговлю такими парами, как LUNA и UST. После первого несчастного случая в мае До Квон раскрыл план реабилитации LUNA, и все, казалось, улучшилось. Однако в конечном итоге стоимость валюты упала. От него отказались почти сразу, как только он начался. Наконец, Terra запустила совершенно новую валюту, известную как LUNA 2.0.
Инвесторы потеряли в общей сложности 60 миллиардов долларов из-за панической распродажи, сопровождавшей падение TerraUSD Classic (USTC) и Luna Classic (LUNC), связанных токенов.
14 сентября южнокорейский суд выдал ордер на арест До Квона. Это произошло через четыре месяца после краха токенов LUNA и UST от Terraform Labs. До Квон и еще пятеро были задержаны якобы за нарушение региональных рыночных ограничений.
Крах столицы Три Стрелы
Когда LUNA и Terra рухнули, хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC), пиковая рыночная стоимость которого превышала 560 миллионов долларов, сильно пострадал. 3AC вложила значительные средства в несколько проблемных криптовалютных проектов, в том числе в игру Axie Infinity, в которой нужно зарабатывать деньги, которая в этом году потеряла 625 миллионов долларов из-за взлома в Северной Корее, а также в централизованную биржу криптовалюты BlockFi, которая уволила сотни сотрудников в середине июня. .
Крах UST подорвал доверие инвесторов и ускорил падение криптовалют, которое уже происходило в рамках более масштабного бегства от риска. Поток маржинальных требований от кредиторов 3AC потребовал погашения, но у фирмы не было средств для удовлетворения запросов. Кроме того, многие контрагенты компании не смогли оправдать ожидания своих инвесторов, многие из которых были розничными инвесторами, обещавшими 20% годовых.
По теме: Деды Морозы и Гринчи: герои и злодеи 2022 года
Криптовалютный хедж-фонд в конечном итоге рухнул после крупных направленных сделок и заимствований у более чем 20 учреждений, а его учредители не выполнили свои платежи.
Поскольку учредители не явились в суд, судебный процесс проходил без них. В просочившемся судебном документе, поданном в Высокий суд Сингапура, правительству Сингапура было предложено согласиться на ликвидационное производство и работать с ликвидаторами. Пока ликвидаторы пытаются свернуть неудавшийся криптовалютный бизнес Three Arrows Capital, судья США по делам о банкротстве Мартин Гленн направил учредителям компании повестки в суд.
Падение Voyager Digital
6 июля известная криптовалютная инвестиционная компания Voyager Digital подала заявление о банкротстве после того, как хедж-фонд 3AC объявил дефолт по кредиту в размере 650 миллионов долларов. 3AC получила значительный кредит от Voyager без обеспечения. Когда 3AC не выполнила все свои обязательства и ее владельцы ушли, Voyager потерял значительную сумму денег клиентов.
Торговля, снятие средств и депозиты были приостановлены, когда Voyager сообщил, что 3AC не погасит свой кредит. В июне Сэм Бэнкман-Фрид, миллиардер, генеральный директор торговых фирм FTX и Alameda Research, предоставил Voyager кредитную линию на 500 миллионов долларов, чтобы помочь им пережить крах рынка.
5 июля 2022 года Voyager Digital Holdings подала заявление о банкротстве в Южном округе Нью-Йорка. По данным Voyager Digital, корпорация должна от 1 до 10 миллиардов долларов своим более чем 100 000 должникам. Однако, несмотря на свои долги, компания считает, что ее активы стоят от 1 до 10 миллиардов долларов. Они также гарантируют наличие достаточных денежных средств для выплаты необеспеченных кредиторов компании.
В сентябрьском судебном иске неплатежеспособный криптовалютный брокер Voyager Digital сообщил, что выставит на аукцион свои оставшиеся активы.
Нажмите «Собрать» под иллюстрацией вверху страницы или перейдите по этой ссылке.
Крах Цельсия и кризис ликвидности
Стоимость Celsius резко упала 13 июля 2022 года, когда один из основных крипто-бизнесов, Celsius Network, объявил о банкротстве. Когда цена на криптовалюты упала, инвесторы в сети Celsius начали выводить свои активы в биткойнах (BTC) в поисках более безопасных альтернатив.
Следовательно, запаниковавшие инвесторы покинули Celsius в объеме. Несмотря на заявление, что они были вынуждены сделать это из-за «экстремальных рыночных условий», 12 июня Celsius Network приостановила вывод, обмен и перевод BTC. Пользователи сайта по понятным причинам думали, что Celsius объявила о банкротстве и не сможет вернуть свои деньги. Стоимость криптовалюты Celsius упала на 70% всего за несколько часов и еще больше упала в последующие дни.
На рынке криптовалют произошла значительная распродажа из-за отсутствия безопасности и падения цен на многие основные криптовалюты, что соответствовало падению цены Цельсия. Кроме того, из-за обостряющихся проблем с денежными потоками 3 июля 2022 года Celsius объявила об увольнении на 23%. Когда пришло время, 13 июля 2022 года компания подала заявление о банкротстве.
У Celsius были общие обязательства в размере 6,6 млрд долларов и активы в размере 3,8 млрд долларов, в результате чего в балансе компании образовалась дыра в размере 1,2 млрд долларов из-за решения суда.
Коллапс FTX
FTX и ее американский эквивалент FTX.US подали заявление о банкротстве по главе 11 11 ноября. Биржи рухнули из-за нехватки ликвидности и неэффективного управления деньгами, что привело к большому количеству изъятий средств со стороны напуганных инвесторов.
После объявления о банкротстве 11 ноября FTX.US ненадолго ограничила снятие средств, несмотря на более ранние обещания, что на FTX.US не повлияют проблемы ликвидности FTX. Вечером 11 ноября предполагаемый взлом похитил более 600 миллионов долларов из кошельков FTX. О нападении сообщила FTX в своем вспомогательном канале в сети обмена мгновенными сообщениями Telegram.
PSA: если у вас есть банковский счет, связанный с FTX US, немедленно измените пароль своего банковского счета и прекратите обмен данными.
Ниже скриншот моего банковского счета, доступ к которому пытались получить 40 минут назад pic.twitter.com/sdnaUFEzOW
— Майк МакГиннес ᵍᵐ (@mikemcg0) 12 ноября 2022 г.
По словам некоторых пользователей Twitter, хакеры также пытались получить доступ к банковским счетам, связанным с FTX. Plaid, компания, которая связывает банковские счета потребителей с финансовыми приложениями, ответила на «относительно публичных отчетов», отказав FTX в доступе к своим продуктам, заявив, что у них нет доказательств того, что их инструменты использовались незаконно.
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах 12 декабря по запросу правительства США, которое требовало его экстрадиции за восемь уголовных преступлений, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью обмана инвесторов. В конечном итоге Бэнкман-Фрид был депортирован в Соединенные Штаты и ожидает суда после внесения залога в размере 250 миллионов долларов.
Банкротство BlockFi
Крах FTX в начале месяца вызвал страх и неуверенность на рынке. BlockFi, еще одна криптовалютная биржа, 28 ноября подала заявление о банкротстве по главе 11. Имея активы и обязательства в диапазоне от 1 до 10 миллиардов долларов, у фирмы было более 100 000 кредиторов. Кроме того, у них был долг в размере 275 000 000 долларов американской дочерней компании Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX US. Приложение показывает, что у крупнейшего клиента баланс составляет 28 миллионов долларов.
После распада Three Arrows Capital у нескольких фирм, в том числе у криптовалютной компании, которая управляет торговой биржей и процентной кастодиальной службой для криптовалют, возникли серьезные проблемы с ликвидностью.
По теме: Женщины, внесшие вклад в криптоиндустрию в 2022 году
Ранее в этом году BlockFi согласилась принять кредитный пакет от FTX на сумму до 400 миллионов долларов, чтобы помочь ей справиться с ограничением ликвидности, вызванным подверженностью биржи краху стабильной монеты TerraUSD. В результате этих опасений BlockFi зависел от производительности криптовалютной биржи FTX, что теперь может поставить под угрозу ее финансовую стабильность.
Хотя 2022 год, возможно, был трудным годом для крипторынка, у него может быть и положительная сторона. Настроения инвесторов, похоже, улучшаются, и рынок криптовалют всегда восстанавливался после предыдущих медвежьих рынков и краха платформ. События 2022 года могут дать возможность новым платформам учиться на ошибках своих предшественников.
Источник: Сointеlеgrаph
