Объединенный комитет начальников отдела глобального налогового правоприменения (J5), глобальная группа по борьбе с налоговым мошенничеством, пригласил следователей, экспертов по криптовалютам и специалистов по обработке данных на мероприятие «Кибер-вызов» для отслеживания отдельных лиц и организаций, совершающих налоговое мошенничество.
В состав J5 входят сообщества криминальной разведки из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США, которые сотрудничают в борьбе с международной и транснациональной налоговой преступностью и отмыванием денег.
В группу входят Австралийское налоговое управление, Канадское налоговое агентство, Голландская служба финансовой информации и расследований, налоговая и таможенная служба Его Величества Великобритании и IRS-CI США. В число участников вошли эксперты из стран J5, которым было поручено оптимизировать использование данных, полученных из различных открытых и исследовательских источников, доступных каждой стране.
В состав J5 входят сообщества криминальной разведки из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. Источник: irs.gov
С момента своего создания в 2018 году J5 провел пять таких мероприятий. В 2022 году четвертое мероприятие было посвящено невзаимозаменяемым токенам (NFT) и децентрализованным биржам (DEX). В отчете Службы внутренних доходов США, делясь подробностями о последнем событии 2023 года, говорится:
«Это первый конкурс, в котором приняли участие подразделения финансовой разведки (ПФР) из каждой страны J5. Частный сектор был представлен компаниями, занимающимися анализом блокчейнов Chainaанализ, BlockTrace и AnChain, что сделало это самым совместным вызовом на сегодняшний день».
В ходе этого процесса J5 предоставил важные сведения для дальнейшего расследования, которое в прошлом помогло раскрыть многомиллионные крипто-схемы Понци, такие как сеть BitClub. Джон Форд, заместитель комиссара налоговой службы Австралии, заявил:
«Такое сотрудничество между государственными и частными специалистами не только обеспечивает операционные результаты, но и обеспечивает обмен экспертными знаниями, методами и процедурами, что является неотъемлемой частью того, чтобы участники оставались активными и эффективными в быстро меняющейся операционной среде».
Райан Райдер из Chainaанализ отметил, что присущая криптовалюте прозрачность в сочетании с международными экспертами государственного и частного секторов «может сотрудничать для выявления и пресечения незаконной деятельности», задача, которая остается невыполнимой в традиционных финансах.
По теме: Страны G7 запустят кодекс поведения ИИ: отчет
Инновационный кружок недавно представил семь экспертов по криптовалюте в статье, которая поможет компаниям Web3 подготовиться к налоговому сезону. Прежде всего, компании Web3 должны постоянно следить за налоговыми последствиями своей деятельности и усердно работать над тем, чтобы гарантировать выполнение своих обязательств.
Кроме того, члены Innovation Circle рекомендовали семь передовых методов обеспечения соблюдения налоговых формальностей. Выбор страны, благоприятной для налогообложения, при одновременном обеспечении своевременной оплаты является главным приоритетом, а также избежание ярлыков и поиск опытного бухгалтера по налогообложению в сфере криптовалют.
Другие ключевые факторы включают точное документирование всех видов деятельности, поиск экспертной юридической консультации, автоматизацию отслеживания транзакций и использование специализированного программного обеспечения.
Журнал: Миллиардер из трущоб 2: «Топ-10… не приносит удовлетворения», — говорит Сандип Наилвал из Polygon
