Недавно обнародованное обвинительное заключение обвиняет пятерых лиц в «заговоре с целью манипулирования рынком» в связи с предполагаемой схемой, связанной с токеном ERC-20 Hydro (HYDRO).
В заявлении Министерства юстиции США от 24 апреля говорится, что в обвинительном акте трем лицам предъявлено обвинение в заговоре с целью манипулирования рынком Hydro. Двум другим лицам были предъявлены отдельные обвинения за их участие в схеме.
Министерство юстиции утверждает, что с июня 2018 года по апрель 2019 года Майкл Росс Кейн, бывший генеральный директор Hydrogen Technology Corp., Шейн Хэмптон, руководитель финансового отдела Hydrogen, и Джордж Вулваардт обманывали участников рынка, желающих торговать токенами Hydrogen, выпущенными Hydrogen.
Пять человек обвинены в схеме манипулирования виртуальными активами и ценными бумагами на сумму 2 миллиона долларов https://t.co/qLrHjkTKlY
— Уголовный отдел (@DOJCrimDiv) 24 апреля 2023 г.
Согласно обвинительному заключению, Вулваардт, который был главным техническим директором маркет-мейкерской фирмы Moonwalkers Trading Limited, разработал торгового бота, который выполнял ряд дорогостоящих «фальшивых ордеров» через неясные промежутки времени, чтобы создать видимость того, что существует высокий спрос на токен. Бот также покупал и продавал большие объемы токенов с той же учетной записи — практика, известная как фиктивная торговля.
Министерство юстиции утверждает, что после предполагаемого искусственного манипулирования ценой на Hydro сообщники продали крупные доли своих активов, получив примерно 2 миллиона долларов незаконно полученной прибыли.
Кроме того, Тайлер Остерн, бывший генеральный директор Moonwalkers, и Эндрю Чорлиан, инженер по блокчейну из Hydrogen Technology Corp., также были обвинены в причастности к предполагаемой схеме манипулирования.
Кейн, Хэмптон и Вулваардт были обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения манипуляций с ценами на ценные бумаги, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.
Если их признают виновными по всем пунктам обвинения, каждому из них грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в связи с заговором с целью совершения обвинения в манипулировании ценами на ценные бумаги и ошеломляющие 20 лет тюремного заключения по каждому из других обвинений.
Остерну и Чорлиану были предъявлены обвинения в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и мошенничества с использованием электронных средств связи. Если их вина будет доказана, им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
20 апреля судья окружного суда Нью-Йорка вынес решение против Hydrogen Technology Corporation и ее бывшего генерального директора Майкла Росса Кейна в иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), приказав им выплатить 2,8 миллиона долларов в качестве средств правовой защиты и гражданско-правовых санкций.
Коинтелеграф связался с Майклом Кейном для комментариев, но не сразу получил ответ.
Журнал: Unstablecoins: депривязка, банковские набеги и другие риски вырисовываются
Источник: Сointеlеgrаph
