Вскоре Южная Корея увеличит свои репрессии на крипто-связанных преступлениях, превратив свою специализированную целевую группу в постоянное расследование.
Министерство юстиции Южной Кореи планирует внести поправки в постановление Закона о прокуратуре, что позволит Совместному департаменту расследования (JIU) виртуальные активы стать постоянным организацией с большим количеством ресурсов, согласно отчету местных СМИ.
В случае одобрения подразделение будет опираться на свою работу против крипто-связанных преступлений, расширяя свои полномочия и ресурсы за пределы своего первоначального формирования в июле 2023 года.
Власти начали дискуссии во второй половине 2024 года об институционализации целевой группы как постоянного подразделения, признающей растущую сложность и объем преступлений, связанных с виртуальными активами.
Ожидается, что Офисная оперативная группа прокуратуры Южного округа будет запущена уже в феврале или к марту 2025 года, согласно отчету.
Правительство Южной Кореи стремится повысить свою способность более эффективно расследовать и преследовать преступления виртуальных активов, делая подразделение постоянным.
Объединенная исследовательская группа по преступлениям виртуальных активов была первоначально установлена в качестве совместной работы между несколькими ключевыми финансовыми и регулирующими органами, включая Службу финансового надзора, подразделение финансовой разведки (FIU), Корейская биржа, Национальная налоговая служба, Корейская таможенная служба и корейская корпорация страхования депозитов.
За прошедший год временная целевая группа привела к обвинению в десятках отдельных лиц и захвату значительных незаконных активов.
Официальные данные с августа 2024 года показывают, что целевая группа обвинила 41 человека и арестовала 18 подозреваемых, а также сохранение или сохранение 97,5 млн. Долл. США (141 миллиард ван) активов, включая биткойны, альткойны и роскошные объекты.
Министерство юстиции в настоящее время продвигается вперед с законодательными пересмотрами, и отзывы об общественностью по предложению будут собраны до 5 февраля 2025 года.
План также включает в себя расширение количества прокуроров в Управлении прокуроров в Южном округе Сеула, чтобы предоставить необходимые ресурсы для выполнения расширяющихся обязанностей подразделения.
Южная Корея долгое время была одним из наиболее регулируемых крипто-рынков в мире: власти последовательно ужесточали политику против отмывания по борьбе с деньгами (AML) и обеспечивают более строгие меры соблюдения требований на крипто-биржах.
В июле 2024 года Южнокорейская комиссия по финансовым услугам (FSC) приняла свой первый в истории закон, который расправляется с несправедливыми торговыми методами, вызванными крупными отраслевыми скандалами, такими как крах Terra-Luna.
Согласно отчетам местных СМИ, в недавнем примере своих регулирующих усилий власти приостановили Upbit, крупнейшую в стране крипто -обмен, сославшись на неудачи в процессах проверки идентификации пользователей.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с лучших новостей прямо сейчас, а также оригинальные функции, подкаст, видео и многое другое.
