Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан, связанных с мошеннической криптовалютной инвестиционной платформой, которая украла у местных инвесторов более 27 миллионов долларов.
Согласно первоначальному сообщению Bangkok Post, Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) арестовало четырех человек из Китая и одного из Лаоса за организацию мошеннической инвестиционной схемы, в результате которой обманули более 3200 местных жителей.
CCIB начал инвестировать в эту операцию после того, как в конце 2022 года пострадавшие инвесторы заявили, что они потеряли инвестиции, сделанные через bchgloballtd.com при содействии Расследований внутренней безопасности США и других международных правоохранительных органов.
Пятеро обвиняемых были арестованы и обвинены в сговоре с целью совершения транснациональной преступности, публичном мошенничестве и отмывании денег.
Генеральная прокуратура Таиланда приступила к судебному преследованию подозреваемых в августе 2022 года, прежде чем управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у обвиняемых личное имущество на сумму 585 миллионов бат.
Связанный: У следующего премьер-министра Таиланда Сретты Тависина есть история криптовалют
Представитель CCIB Киссана Фатаначароен заявила, что инвестиционные схемы по-прежнему наносят наибольший финансовый ущерб от мошенничества, зарегистрированного в стране. Сообщается, что жертвы вкладывают в эти схемы сбережения или берут деньги на покупку домов или собственности.
В январе 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выпустила новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов в стране, направленные на усиление защиты инвесторов и сохранность средств пользователей, хранящихся у кастодиальных провайдеров.
Как показал недавний отчет , мошенники дошли до того, что нацелились на пользователей MetaMask, используя URL-адреса государственных веб-сайтов, чтобы обмануть жертв и получить доступ к их активам в криптовалютных кошельках.
Журнал: Рекурсивные надписи: скоро появится биткоин-суперкомпьютер и BTC DeFi
Источник: Сointеlеgrаph
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…
Двум гражданам Китая предъявлено обвинение в организации крупномасштабной аферы с криптовалютой, в результате которой было…