Управление правоприменения Индии, или ED, объявило, что заморозило около 8,1 миллиона долларов и провело обыск, связанный с криптовалютной биржей WazirX, в рамках расследования мгновенного мошенничества с персональными кредитами.
В пятничном объявлении Управление по обеспечению соблюдения законов заявило, что WazirX способствовала транзакциям неназванных финтех-компаний «для покупки криптоактивов, а затем их отмывания за границей» в рамках схемы с участием поддерживаемых Китаем компаний в обход лицензионных правил Индии. В своем расследовании ED заявил, что приказал заморозить банковские счета WazirX, содержащие 646,7 миллиона индийских рупий — примерно 8,1 миллиона долларов на момент публикации, и провел обыск, связанный с соучредителем Самиром Мхатре.
По словам регулятора, расследование все еще продолжается. Тем не менее, ED заявил, что криптовалютная биржа имеет «слабые нормы KYC» и «слабый регулирующий контроль» транзакций между WazirX и Binance и не записывает информацию, необходимую для проверки происхождения средств, использованных для покупки криптовалюты в предполагаемом мошенничестве.
«Несмотря на неоднократные возможности, WazirX не смог предоставить криптовалютные транзакции подозреваемых компаний, занимающихся финтех-приложением, и раскрыть KYC кошельков», — сказал ED, добавив:
«WazirX не может предоставить какую-либо информацию о пропавших криптоактивах. Он не предпринимал никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов. Поощряя неясность и применяя слабые нормы AML, он активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием крипто-маршрута».
ED разыскивает директора криптовалютной биржи WazirX и замораживает его банковские активы на сумму 64,67 крор рупий за помощь обвиняемым компаниям, предоставляющим приложения для мгновенного кредитования, в отмывании мошеннических денег путем покупки и передачи виртуальных криптоактивов.
— ЭД (@dir_ed) 5 августа 2022 г.
В пятничной ветке Twitter генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что фирма «не владеет акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX и созданной первоначальными основателями». Он добавил, что «Binance предоставляет услуги кошелька для WazirX только в качестве технического решения», в то время как WazirX отвечает за KYC и другие операции на бирже.
Связанный: Индийский регулятор расследует криптобиржу на предмет предполагаемых нарушений закона о форексе
Сообщается, что в связи с уходом многих криптофирм из Китая после регулятивных мер многие компании обратились к рынкам Индии. ED сообщил, что некоторые финтех-фирмы, «поддерживаемые китайскими фондами», «прицепились» к индийским компаниям с недействующими лицензиями небанковских финансовых компаний, чтобы предлагать кредитные услуги резидентам.
ED предпринял аналогичные действия против WazirX в июне 2021 года, приказав криптовалютной бирже указать причину, связанную с транзакциями расследования отмывания денег в незаконных приложениях для онлайн-ставок с участием граждан Китая. Директор WazirX Нишал Шетти сказал в то время, что обмен вышел «за пределы [its] юридические обязательства, следуя процессам «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML) и всегда предоставляя информацию правоохранительным органам, когда это необходимо».
Коинтелеграф обратился к WazirX, но не получил ответа на момент публикации.
Источник: Сointеlеgrаph
