VIP-трейдеры Binance получили информацию о расчетах в США: отчет

Сообщается, что руководители криптовалютной биржи Binance предупредили своих ведущих маркет-мейкеров о возможном урегулировании спора с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов.

Согласно отчету Bloomberg от 1 декабря, трейдеры Binance на эксклюзивном сентябрьском ужине в Сингапуре были проинформированы о предварительной сделке, которую криптовалютная биржа заключила с официальными лицами США — примерно за два месяца до того, как подробности были обнародованы. Сообщается, что некоторые руководители Binance сказали некоторым трейдерам на мероприятии, что биржа может легко позволить себе штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, чтобы остаться в бизнесе.

Сообщается, что тогда генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао не присутствовал на мероприятии, но Ричард Тенг, сменивший Чжао после урегулирования соглашения, общался с гостями. По сообщениям Bloomberg, представитель Binance заявил, что описание VIP-мероприятия было неточным, но отказался указать, какие аспекты были неправильными.

Согласно сообщениям Тенга на X (ранее Twitter) в сентябре, тогдашний глава региональных рынков был в Сингапуре на конференции Token2049, Азиатском саммите Института Милкена, Гран-при Сингапура по Формуле 1 и «множестве сопутствующих мероприятий». выпустит эксклюзивное интервью с генеральным директором Binance в 18:00 по всемирному координированному времени 3 декабря.

Рад выступить на Ethereum_sg. Насыщенная неделя в Сингапуре с Token 2049, Милкеном, множеством дополнительных мероприятий и завершением ночной гонки Формулы-1 в Сингапуре https://t.co/FBirPWgRLg

– Ричард Тенг (@_RichardTeng) 12 сентября 2023 г.

Связанный: Binance работает без лицензии на Филиппинах, заявляет регулятор

В рамках урегулирования Binance должна выплатить 4,3 миллиарда долларов различным властям и регуляторам США, при этом CZ лично несет ответственность за выплату 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. На момент публикации Чжао все еще находился под залогом в США, поскольку суд рассматривал его просьбу о возвращении в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора в феврале.

Хотя мировое соглашение в значительной степени решает многие юридические проблемы Binance в США, биржа Binance.US и Чжао все еще сталкиваются с иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США в июне. Группа инвесторов также подала иск против звезды футбола Криштиану Роналду за его роль в продвижении невзаимозаменяемых токенов Binance (NFT), предположительно незарегистрированных ценных бумаг.

Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами