В этом году регулятор сырьевых товаров США выплатил 16 миллионов долларов информаторам, которые предоставили информацию, которая привела к успешным правоприменительным действиям, причем большинство советов, связанных с криптовалютой.
В заявлении от 31 октября комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро заявила, что большинство советов, полученных в этом году, касались криптовалют, которые, по ее словам, являются «областью, в которой по-прежнему широко распространено мошенничество и другие нарушения».
Очень горжусь этими офисами и их огромными результатами. Как бывший ИГ, я не понаслышке знаю, насколько важны информаторы
являются. Без них CFTC не смогла бы полностью защитить клиентов и рынки. Нажмите, чтобы прочитать о наибольшем количестве советов, советов по криптовалюте и советов по экологическому мошенничеству. https://t.co/C4I9tgnxRU– Комиссар Кристи Голдсмит Ромеро (@CFTCcgr), 31 октября 2023 г.
Только два осведомителя получили 15 миллионов долларов за свою информацию, что привело CFTC к успешным судебным разбирательствам в сентябре — однако регулятор в то время не вникал в природу этих дел в своем заявлении.
Ромеро сказал, что информаторы жизненно важны для предотвращения мошенничества на сырьевых рынках и что CFTC не сможет «полностью защитить» клиентов и рынки без них:
«Информаторы помогают выявлять мошенничество и другие нарушения закона, интерпретировать ключевые доказательства и экономить значительные ресурсы и время Комиссии. Чем быстрее мы сможем остановить мошенничество, тем лучше мы сможем защитить клиентов от вреда».
Ромеро высоко оценил усилия Управления по обучению и работе с клиентами CFTC, которое учит людей выявлять, избегать и сообщать о мошенничестве с криптовалютой.
«С развитием криптовалюты под юрисдикцию CFTC попало больше розничных клиентов», — сказал Ромеро.
Связанный: CFTC выносит решение по умолчанию на сумму 54 миллиона долларов против трейдера в схеме мошенничества с криптовалютой
С момента запуска программы в 2014 году CFTC выделила почти 350 миллионов долларов. Это привело к наложению санкций на сумму более 3 миллиардов долларов в случаях, о которых сообщили осведомители.
В апреле CFTC выиграла рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, связанном с биткойнами, а в июле выиграла дело против генерального директора Digitex Адама Тодда, которому было приказано выплатить 16 миллионов долларов в виде штрафов.
В апреле Ромеро повторил, что управление рисками, связанными с криптовалютой, будет иметь решающее значение для поддержания целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности.
Она выступает за интеграцию более строгих мер проверки личности, утверждая, что это сведет к минимуму незаконные финансовые потоки на рынке криптовалют.
По мере углубления медвежьего рынка все больше криптовалютных компаний будут вынуждены увольнять сотрудников, чтобы сохранить свет.
Это создает новый риск: недовольные бывшие сотрудники часто становятся информаторами, особенно если у них есть ценная информация, которая дает им право на вознаграждение SEC или CFTC.
– Джейк Червински (@jchervinsky) 29 декабря 2018 г.
Журнал: Регулирование криптовалют: имеет ли последнее слово председатель SEC Гэри Генслер?
Участник протокола Cypher «Хок» в публичном заявлении в Твиттере во вторник признался в краже более…
На следующий день после широко разрекламированного анонса OpenAI GPT-4o, улучшенной «омнимодальной» модели большого языка, Google…
Трейдеры, которым посчастливилось купить акции на ранних стадиях последнего повального увлечения акциями мемов, получают огромную…
Шерман Оукс, США, 14 мая 2024 г., GamingWire «Иксолла», глобальная компания по торговле видеоиграми, сегодня…
Перед получасовой презентацией OpenAI своей новой модели искусственного интеллекта GPT-4o ходили слухи о том, что…
Один из самых плодовитых участников развития Биткойна предупреждает, что ведущая сеть блокчейнов находится на темном…