Skip to main content

На первый взгляд, новая книга Энди Гринбурга «Трейсеры в темноте: глобальная охота на криминальных авторитетов криптовалюты» представляет собой стандартную криминальную историю. Поклонникам подкастов о реальных преступлениях понравится криптоверсия, и они получат место в фургоне Федерального бюро расследований, поскольку федеральные агенты США выслеживают преступников с помощью их криптовалютных транзакций.

Первая рассказанная история — это история о нечестном агенте Агентства по борьбе с наркотиками, который украл средства с онлайн-рынка наркотиков Silk Road. В нем также рассказывается об охоте на Ужасного пирата Робертса, также известного как Росс Ульбрихт — основателя Silk Road.

Оперативная безопасность Росса была довольно хорошей. Он использовал Tor для всего. Он использовал зашифрованный ноутбук, который блокировался при закрытии. Он не поделился личными данными. Но в уединении достаточно одной ошибки. В конечном итоге он потерпел неудачу из-за одной небольшой ошибки на онлайн-форуме, когда он только начинал Silk Road.

Ликвидация AlphaBay была еще более сложной операцией, описанной с помощью комбинации стандартных методов расследования, которые также использовали развивающиеся инструменты, разработанные крипто-криминалистическими фирмами, включая Chainalysis и Elliptic. Я не буду портить окончание этой удивительной истории в этом обзоре.

В более тревожном разделе рассказывается об удалении сайта с детской порнографией «Добро пожаловать в видео», где многие пользователи просто отправляли свои биткойны (BTC) напрямую с бирж, совместимых с «Знай своего клиента».

Книга забавная, читается как настоящий криминальный роман. Это также полезный обучающий инструмент по операционной безопасности в Интернете, особенно для новых пользователей криптовалюты. Рост использования криптографии за последние два года был экспоненциальным, чему способствовали новые кошельки, такие как MetaMask, которые стали доступны на телефонах два года назад.

Поскольку вам больше не нужно быть техническим экспертом, чтобы использовать криптовалюту, многие новые пользователи менее чувствительны к конфиденциальности информации, чем хардкорные технари, которые доминировали в криптовалюте в первые дни. Эта книга должна помочь им осознать необходимость крипто-конфиденциальности.

Связанный: Моя история о том, как я сказал SEC «Я же говорил вам» на FTX

Для защитников конфиденциальности важно изучать криминальную экспертизу не потому, что мы хотим помочь плохим парням, а потому, что инструменты, используемые правительством против презренных людей, описанные в этой книге, в конечном итоге будут применяться ко всем нам как правительствами, так и шпионящими соседями.

Например, тысячи людей, чья криптовалюта была украдена Сэмом Бэнкманом-Фридом, скоро узнают об одной несправедливости налогового кодекса, заключающейся в том, что кража не вычитается из прироста капитала. Если в ходе банкротства FTX произойдет утечка информации о жертвах, Налоговая служба, скорее всего, воспользуется этой информацией, чтобы преследовать обанкротившихся жертв мошенничества и взыскать налоги на прирост капитала, причитающиеся с их бумажной прибыли. Технология отслеживания Chainalysis поможет им в этом.

А благодаря неизменяемым записям транзакций, существующих в блокчейне, ваши методы обеспечения конфиденциальности конкурируют с технологиями крипто-криминалистики, которые еще предстоит разработать.

Книга более сложная, чем можно было бы предположить по кричащему названию. Читатели, владеющие криптографией, будут рады, что автор позаботится о втором, более тонком аспекте технологии крипто-наблюдения. Он представляет взгляды на конфиденциальность и сторонников биткойнов, таких как Мэтью Грин, один из основателей Zcash (ZEC), и сторонник биткойнов Алекс Гладштейн.

Рассказав о многочисленных победах Chainalysis, автор в заключение отмечает темную сторону ее технологии. Пересказывается беседа с основателем Chainalysis, в ходе которой были заданы острые вопросы о работе на авторитарные правительства. На вопрос, уверен ли он, что его продукт не будет использоваться для слежки за обычными гражданами и подавления протестующих за права человека, ответы генерального директора Chainalysis, похоже, сводятся к запутыванию.

Связанный с этим: Чиновники казначейства сделали бы больше для национальной безопасности, оставив Tornado Cash в покое

Книга посвящает несколько глав кропотливой работе Сары Мейкледжон, исследователя криптоконфиденциальности. Ее ранняя работа по разработке методов кластеризации для отслеживания биткойн-транзакций помогла найти направление крипто-криминалистики и исследований в области конфиденциальности.

Эта основа была работой, на которой Chainalysis основывала свои ранние модели, а ее работа и другие работы в этом ключе в конечном итоге помогли инструментам конфиденциальности криптовалюты, таким как Zcash, Monero (XMR) и кошельки Bitcoin CoinJoin, такие как Samourai, развиваться. В эпилоге отмечается, что когда ей предложили должность в Chainalysis за ее работу по созданию инструментов, которые она использует, она отказалась.

Она отмечает, что обеспокоена тем, что влияние Chainalysis не будет заключаться в поимке плохих парней, а вместо этого будет больше использоваться финансовыми учреждениями для «снижения рисков» в условиях неуклонного размывания финансовой конфиденциальности. Она заметила: «Тогда все становится намного схематичнее, верно?»

Правильно.

Есть надежда на финансовую конфиденциальность. Один агент, фигурирующий в книге, отмечает, что заявления Chainalysis и правоохранительных органов о том, что они могут отследить Monero, не соответствуют действительности. И нигде в книге даже не упоминается, что у кого-то есть технология для отслеживания транзакций, защищенных Zcash.

Дж. У. Веррет — адъюнкт-профессор юридического факультета Антонина Скалиа в Университете Джорджа Мейсона. Он практикующий бухгалтер-криминалист, а также практикует право ценных бумаг в Lawrence Law LLC. Он является членом Консультативного совета Совета по стандартам финансовой отчетности и бывшим членом Консультативного комитета инвесторов SEC. Он также возглавляет Crypto Freedom Lab, аналитический центр, борющийся за изменение политики, чтобы сохранить свободу и конфиденциальность для разработчиков и пользователей криптовалют.

Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .


Источник: Сointеlеgrаph

Оставить комментарий