Silvergate Bank и его генеральный директор Алан Лейн были обвинены в «пособничестве и подстрекательстве» к «многомиллиардной мошеннической схеме, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)» и двумя его организациями, FTX и Alameda Research, в недавно предложенном групповом иске. иск.
Предлагаемый коллективный иск был подан в Окружной суд Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии 14 февраля юристами, представляющими пользователя FTX из Сан-Франциско, у которого, как и у всех других клиентов FTX, была заморожена сумма в размере около 20 000 долларов США. crypto, когда биржа рухнула в прошлом году.
Истец Сохам Бхатиа утверждает, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и генеральный директор Алан Лейн знали об использовании средств клиентов FTX компанией Alameda Research и обвинили их в сокрытии «истинной природы FTX» от своих клиентов.
«Во все соответствующие времена Сильвергейт, Бэнкман-Фрид и Лейн были сообщниками друг друга», — говорится в иске, добавляя:
Silvergate $SI теперь является самой короткой акцией (73% в обращении).
Да, банк, который, согласно коллективному иску, напрямую «помогал и подстрекал к мошенничеству FTX» pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— Исследования Йоды (@YodaResearch) 14 февраля 2023 г.
Сильвергейт и Лейн помогали и подстрекали, поощряли и существенно помогали Бэнкмен-Фриду в совместном совершении мошеннической схемы против Истца и класса.
«Помогая, подстрекая, поощряя и существенно содействуя противоправным действиям, бездействиям и другим неправомерным действиям, указанным выше, Ответчики действовали, осознавая свои правонарушения и осознавая, что их поведение существенно поможет осуществлению их незаконного замысла».
Иск требует сочетания возмещения убытков, реституции и потери прибыли с суммой, которая будет определена в суде.
Однако иск еще должен быть утвержден окружным судом, что является необходимым шагом, прежде чем он может быть рассмотрен как коллективный иск.
Связанный: Криптобанк Silvergate занимает второе место на Уолл-стрит по количеству коротких позиций
Последний предложенный судебный иск — это еще один коллективный иск, поданный против Silvergate за последние два месяца.
14 декабря истец Джоуи Гонсалес подал аналогичный коллективный иск в суд Южного округа Калифорнии, обвинив Silvergate в его предполагаемой роли в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX», помогая и подстрекая криптовалютную биржу, когда она размещала депозиты пользователей FTX в банковские счета Аламеды.
10 января против Silvergate Capital Corporation в Окружной суд Соединенных Штатов Южной Калифорнии был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что платформа Silvergate не смогла выявить случаи отмывания денег «на сумму, превышающую 425 миллионов долларов США» с участием южноамериканских отмывателей денег.
6 февраля компания Statistica Capital, специализирующаяся на алгоритмическом трейдинге, подала предполагаемый коллективный иск против Signature Bank, утверждая, что она «на самом деле знала о печально известном мошенничестве с FTX и существенно способствовала этому».
Нам нужно немного прочитать, но это очень четкое описание роли Signature Bank, переплетения фондов FTX-Alameda и всего такого.
Чтобы раскрыть внутреннюю динамику, нужны инсайдеры отрасли, и вот что здесь происходит. https://t.co/0DCcYPUDlT
— Саймон Лелиевельдт — finhstamsterdam@m.st…n.social (@finhstamsterdam) 13 февраля 2023 г.
«В частности, Signature знала и разрешила смешивать средства клиентов FTX в своей собственной платежной сети Signet на основе блокчейна», — говорится в сообщении.
Коинтелеграф обратился к Silvergate за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.
Источник: Сointеlеgrаph
О чем сейчас шумит Crypto Twitter? Хотите верьте, хотите нет, игра, построенная на основе Crypto…
Exodus Movement, разработчик программного обеспечения для кошелька Exodus для биткойнов, получил зеленый свет на размещение…
По мере приближения ключевого майского срока подачи заявок на спотовые биржевые фонды Ethereum (ETF) в…
По данным криптоаналитической компании Glassnode, давление продавцов Биткойна резко ослабло по сравнению с двумя месяцами…
После удручающих нескольких недель оттока, ситуация может измениться для биткойнских биржевых фондов (ETF): в пятницу…
По данным платежного гиганта Visa и поставщика данных корпоративного блокчейна Allium, почти все транзакции стейблкоинов…