Один разработчик NFT был признан виновным, а другой признал себя виновным перед судом США в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, а также в отмывании денег в связи с «вытягиванием коврика» NFT на сумму 400 000 долларов.
Это произошло после продажи трех коллекций NFT на Солане под названием «Undead Apes», «Undead Lady Apes» и частичной продажи «Undead Tombstone». Эти коллекции были отчеканены по цене 5 долларов за штуку в 2022 году, что принесло 135 000 долларов на кошельки, контролируемые 21-летним Берманом Джерри Ноулином-младшим и 25-летним Девином Аланом Роденом.
За последующие недели общая сумма, полученная мошенниками, составила почти 400 000 долларов, поскольку сотни жертв вложили средства в проекты, причем пиковая цена Undead Apes достигла 360 долларов за штуку.
Успеху проектов способствовали «откровенно ложные заявления», говорится в отчете Министерства юстиции (DOJ). Сюда входили заявления о будущих партнерских отношениях с «известными предприятиями», о том, сколько капитала будет реинвестировано в проект, а также подробности о полезности, которая будет предоставлена владельцам.
В апреле 2022 года, всего через месяц после выпуска Undead Apes, мошенники начали чеканку 632 NFT «Undead Tombstone», которая была внезапно остановлена, поскольку пара «вытащила» проекты. А именно, учетные записи Discord и Twitter были удалены, поскольку все общение с сообществом было прекращено.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, это считается мошенничеством, которое они определяют как «схему мошенничества с инвестициями в криптовалюту, когда разработчики отказываются от проекта, забирают средства инвесторов и оставляют инвесторов с бесполезным активом».
Пара использовала криптомикшер Tornado Cash, который сейчас запрещен в США, чтобы скрыть, куда они отправляли средства. В релизе подчеркивается движение средств между Соланой и Эфириумом с использованием техники, называемой «переключением по цепочке», чтобы сбить с толку тех, кто их отслеживает. Затем Ноулин из Алабамы обменял криптовалюту на доллары США и перевел средства на свой банковский счет.
В четверг было объявлено, что Ноулин признан виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег, связанных с выдергиванием ковров. Теперь ему грозит максимум пять лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а приговор назначен на январь 2025 года.
Что касается жителя Флориды Родена, то он признал себя виновным в заговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег в мае 2024 года. Его приговор будет вынесен позднее в этом месяце.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.