Министерство юстиции США (DOJ) создало веб-сайт для сбора заявлений от людей, пострадавших от взлома Bitfinex в 2016 году.
Инициатива направлена на то, чтобы предоставить потенциальным жертвам возможность рассказать, как на них могло повлиять преступное поведение Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган. Об этой инициативе было объявлено в пресс-релизе Министерства юстиции от 7 ноября.
Хотя позиция Министерства юстиции заключается в том, что в соответствии с Законом о правах жертв преступлений (CVRA) за преступления, связанные с осуждением, нет жертв, министерство предоставляет это уведомление общественности, чтобы гарантировать, что любой, кто потенциально может пострадать от действий обвиняемых, может быть выслушан. Сюда входят владельцы затронутых аккаунтов Bitfinex.
В августе 2016 года Илья Лихтенштейн проник на криптовалютную биржу Bitfinex, что привело к краже примерно 120 000 биткойнов (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). На момент кражи активы стоили примерно 72 миллиона долларов. Но теперь только украденный биткойн стоит около 9,2 миллиарда долларов.
После взлома Лихтенштейн разработал сложную схему отмывания украденных активов. Этот план включал в себя несколько уровней транзакций, использование миксеров криптовалют, взаимодействие с несовместимыми биржами, использование рынков даркнета и перевод средств через банковские счета как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.
Хизер Морган помогала Лихтенштейну в отмывании незаконных средств. Супруги продолжали свою деятельность до ареста в феврале 2022 года. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью обмана США.
3 августа 2023 года Лихтенштейн признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Его приговор назначен на 14 ноября 2024 года, при этом Министерство юстиции рекомендует приговорить его к сроку, превышающему пять лет. В тот же день в августе прошлого года Морган признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Приговор ей назначен на 15 ноября 2024 года.
В отчете рассказывается о том, как хакер недавно вывел 20 миллионов долларов из криптовалютного кошелька правительства США, содержащего активы, конфискованные в результате взлома Bitfinex, только для того, чтобы вернуть большую часть средств всего через несколько дней. Около $19,3 млн средств удалось вернуть, но часть средств была переведена на биржи и обратно не отправлена.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.