Великобритания, похоже, не разогревается в отношении криптовалют. В отчете, опубликованном в четверг финансовым надзорным органом страны, говорится, что за последний год было отклонено почти 90% заявок от криптофирм.
Причина? Недостаточная защита от мошенничества.
«Более 87% регистраций криптовалют были отклонены, отозваны или отклонены из-за слабого контроля за отмыванием денег», — говорится в последнем годовом отчете Управления по финансовому поведению (FCA). FCA регулирует компании финансовых услуг и финансовые рынки в Великобритании.
Орган добавил, что ввел новые правила, согласно которым компании, продвигающие криптовалюту, должны делать это «ясно, справедливо и не вводя в заблуждение».
FCA отметила, что из 35 заявок, полученных в прошлом году, только четыре были успешно зарегистрированы. Почти половина, или 15, были отозваны, а 9 отклонены.
«Мы отклоняли заявки, которые не включали ключевые компоненты, необходимые нам для проведения оценки, или низкое качество ключевых компонентов делало заявку недействительной», — пояснили в FCA.
FCA также сообщило, что за первые три месяца после вступления правил в силу было выпущено 450 предупреждений для потребителей в отношении компаний, незаконно продвигающих криптовалюту.
«Мы продолжаем играть ведущую роль на международном уровне, формируя мировые стандарты в области криптовалюты, устойчивого развития и небанковского финансирования, и это лишь некоторые из них», — добавило FCA в своем отчете.
Еще в июле FCA наложило штраф в размере 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) на компанию CB Payments Limited (CBPL), входящую в Coinbase, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, за то, что она позволила «клиентам с высоким уровнем риска» покупать криптовалюту.
Регулятор заявил, что CBPL, которая позволяет клиентам покупать цифровые активы на Coinbase, проявила слабость в вопросах контроля за противодействием отмыванию денег (AML), что увеличило «риск того, что преступники могут использовать CBPL для отмывания доходов, полученных преступным путем».
Ежедневный бюллетень отчетов
Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видео и многого другого.
