Отслеживание украденной криптовалюты — как анализ блокчейна помогает вернуть средства

На фоне быстрого развития децентрализованных финансов (DeFi) и более широкого ландшафта Web3 безопасность имеет первостепенное значение. Новые угрозы продолжают появляться, поэтому важно понимать схемы атак для оценки рисков и надежности. По данным базы данных Crypto Hacks , только в 2023 году было потеряно или украдено более 990 миллионов долларов.

Этот растущий спрос на безопасность привел к появлению разнообразной экосистемы экспертов в области безопасности Web3, начиная от децентрализованных решений для идентификации и заканчивая аудиторами смарт-контрактов, обеспечивая безопасность этого динамичного цифрового пространства.

Зарегистрируйтесь в базе данных крипто-хаков Research здесь

Lazarus Group, государственная хакерская группа из Северной Кореи, остается постоянной угрозой. Lazarus несет ответственность за подтвержденные убытки на общую сумму не менее 291 миллиона долларов США в 2023 году. Даже в третьем квартале года Lazarus оставался активным и был ответственен за атаку на CoinEx, в результате которой убытки превысили 55 миллионов долларов США, оставив пугающее напоминание о кибербезопасности. вызовы.

Укрепление криптобезопасности с помощью анализа блокчейна

Более того, даже компаниям иногда сложно бороться с потенциальными взломами и эксплойтами. Соответственно, криптоэнтузиастам-одиночкам необходимы навыки для проведения анализа и исследований для защиты средств. Анализ блокчейна — это процесс расследования транзакций блокчейна с целью отслеживания незаконной деятельности и возврата украденных активов. Вот как это работает:

Отслеживание транзакций: аналитики блокчейна тщательно отслеживают транзакции блокчейна, связанные с украденной криптовалютой. Кластеризация адресов: аналитики группируют связанные адреса для выявления потока украденных средств. Такая кластеризация помогает понять, как средства перемещаются между кошельками. Поведенческий анализ: аналитики могут выявить необычное или подозрительное поведение, которое может указывать на взлом или кражу, изучая закономерности транзакций. Распознавание образов: аналитики используют исторические данные и известные схемы атак для распознавания возникающих угроз, что позволяет раннее обнаружение и смягчение последствий. Бдительность нормативных органов: правительства во всем мире настаивают на введении более строгих правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «Знай своего клиента» (KYC) в сфере криптовалют. Сотрудничество: анализ блокчейна часто предполагает сотрудничество с правоохранительными органами, биржами и другими заинтересованными сторонами. заморозить или вернуть украденные активы.

При расследовании взлома криптовалюты анализ блокчейна является одним из инструментов, находящихся в распоряжении следователя. Разведка с открытым исходным кодом (OSINT) является еще одним важным компонентом. Следователи используют OSINT для сбора информации о физических или юридических лицах, причастных к взлому. Это может включать использование таких инструментов, как Etherscan, Nansen, Tenderly, Ethective или Breadcrumbs, чтобы лучше понять ситуацию.

Объединив анализ блокчейна с OSINT, следователи могут составить комплексное представление о взломе, потенциально идентифицируя преступников и более эффективно возвращая украденные активы.

В примечательном случае исполнитель эксплойта Curve Finance, который привел к убыткам криптовалюты на сумму более 61 миллиона долларов 30 июля, вернул около 8,9 миллиона долларов в криптовалюте компаниям Alchemix Finance и Curve Finance. Удивительно, но мотивом злоумышленника было не избежать захвата, а сохранить целостность использованных протоколов. Атака с использованием ошибки повторного входа затронула различные пулы, в том числе пулы alETH-ETH компании Alchemix Finance, пулы PETH-ETH в формате JPEG и пулы Metronome sETH-ETH. Несмотря на то, что возвращенные средства составляют примерно 15% от общей суммы, этот инцидент подчеркивает сложную этическую и мотивационную динамику в криптопространстве после нарушений безопасности.

Данные внутри цепочки остаются бесценным инструментом расследования, уникальным для мира блокчейнов и криптоактивов. Благодаря базовой технологии распределенного реестра он предоставляет всем энтузиастам Web3 исключительную возможность наблюдать за движением активов, отслеживанием транзакций и надежными возможностями анализа. Воспользуйтесь этими возможностями, изучив базу данных Research Crypto Hacks, незаменимый ресурс для получения всесторонней информации о недавних инцидентах безопасности и возникающих угрозах. Узнайте, как этот мощный инструмент поможет вам защитить ваши криптоактивы и избежать потенциальных рисков.

Исследовательская группа

В исследовательский отдел входят одни из лучших талантов в индустрии блокчейнов. Объединив академическую строгость и отфильтрованный практический, с трудом завоеванный опыт, команда исследователей стремится предоставлять наиболее точный и содержательный контент, доступный на рынке.

Обладая многолетним совместным опытом в традиционных финансах, бизнесе, инженерии, технологиях и исследованиях, команда Research имеет идеальные возможности для правильного использования своих объединенных талантов.

Мнения, выраженные в этой статье, предназначены только для общих информационных целей и не предназначены для предоставления конкретных советов или рекомендаций для какого-либо лица или по какому-либо конкретному ценному или инвестиционному продукту.