Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао во вторник был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег в прошлом году.
Чанпэн Чжао «обладал персоналом, ресурсами и необходимыми средствами для соблюдения правил США», — заявил окружной судья США Ричард Джонс в Сиэтле, вынося приговор Чжао. «Но он не воспользовался этой возможностью».
Джонс также процитировал заявление Чжао, в котором говорилось, что «лучше просить прощения, чем разрешения», а судья сказал, что он «глубоко обеспокоен» этим мнением. .
«Все, что я вижу о вашей истории и характеристиках, носит как смягчающий, так и позитивный характер», — сказал Джонс, сообщает The Verge.
Чжао основал Binance в 2017 году, и под его руководством компания превратилась в крупнейшую криптовалютную биржу по объему торгов, что укрепило присутствие Чжао в качестве ключевой бизнес-фигуры в зарождающейся криптоиндустрии. Но бывший генеральный директор был вынужден уйти из Binance в ноябре прошлого года в рамках соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов между ним, биржей и представителями правоохранительных органов США.
Представители Министерства юстиции США заявили, что Чжао создал корпоративную культуру, в которой рост Binance имеет приоритет над соблюдением финансовых правил США. По словам чиновников, благодаря обслуживанию американских клиентов без надлежащего контроля средства, связанные с виртуальными кражами и терроризмом, могли проходить через Binance незамеченными.
Binance согласилась полностью покинуть рынок США в рамках мирового соглашения. Кроме того, Чжао согласился лично заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и не участвовать в операциях Binance в течение как минимум трех лет, поскольку он признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег.
После того, как Чжао прилетел в Сиэтл, чтобы заявить о своем признании, ему было запрещено покидать США, поскольку судья Джонс наложил на него ограничения на поездки. Федеральные прокуроры предупредили, что Чжао, чье состояние оценивается в 37 миллиардов долларов, рискует сбежать.
Когда на прошлой неделе Министерство юстиции США заявило, что Чжао следует приговорить к трем годам тюремного заключения, его рекомендация вышла за рамки 18 месяцев, предусмотренных федеральными руководящими принципами вынесения приговоров. Ссылаясь на «умышленное нарушение Чжао законодательства США», представители Министерства юстиции заявили, что более суровый, чем ожидалось, приговор «пошлет сигнал […] всему миру» и сдерживать будущих злодеев.
Судья Джонс не согласился с этим, как сообщается, заявив во вторник адвокатам Министерства юстиции, что нет никаких доказательств того, что обвиняемый когда-либо был проинформирован о своей незаконной деятельности. Министерство юстиции заявило, что суд должен иметь возможность сделать вывод о осведомленности, ссылаясь на предыдущее дело, но судья Джонс ответил, что авторитетность дела не ясна.
Джонс согласился с оценкой Управления пробации, согласно которой приговор может составлять от 10 до 16 месяцев тюремного заключения и от одного до трех лет освобождения под надзор.
Как сообщается, министерство юстиции сообщило суду, что любые заслуги, полученные Чжао за участие, отражены в соглашении о признании вины, добавив, что агентство не рассматривает Чжао в том же свете, что и основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
«Г-н Чжао и Binance действительно поощряли усиление требований, но это было после того, как Binance поймали», — как сообщается, заявило Министерство юстиции. «Это то, что вы должны делать. Это похвально, но это не заслуживает испытательного срока», добавив, что испытательный срок будет стимулировать других нарушать закон.
В заявлении адвокаты Чжао ответили, что вместо тюремного заключения требуется испытательный срок, отметив, что тюремное заключение не использовалось в качестве наказания в подобных случаях. В качестве примера они привели бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, который был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно после того, как в начале 2022 года признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.
«Ни один обвиняемый по хотя бы отдаленно похожему делу BSA никогда не был приговорен к тюремному заключению», — пишут адвокаты Чжао. «Мистер. Чжао не должен быть первым».
Департамент пробации рекомендовал Чжао приговорить к тюремному заключению сроком на пять месяцев, что, по мнению ведомства, будет достаточным, чтобы сдерживать обвиняемых и других лиц, но при этом не быть излишне суровым. В конечном итоге Джонс решил приговорить к четырем месяцам тюремного заключения.
Между тем, Binance сталкивается с продолжающимся судебным иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам в прошлом году, в котором фирма обвиняется в нарушении законов о ценных бумагах в США. В декабре прошлого года фирма подала ряд предложений об отклонении обвинений.
Примечание редактора: после публикации эта история была дополнена дополнительными подробностями.