Skip to main content

По данным аналитической компании Elliptic, онлайн-площадка Huione Guarantee помогла операторам криптовалютного мошенничества в Юго-Восточной Азии провести транзакции на сумму не менее 11 миллиардов долларов.

Huione работает как рынок даркнета, способствуя кибермошенничеству в Юго-Восточной Азии. Рынок работает через тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется разными торговцами, и в основном использует стейблкоин USDT для платежей, говорится в отчете фирмы в среду.

«Когда аналитики блокчейна решают публиковать свои выводы, не взаимодействуя с нами напрямую, это ограничивает нашу способность быстро действовать, чтобы заморозить незаконную деятельность, связанную с нашими стейблкоинами», — сказал представитель Tether изданию Decrypt. «Это становится эффектом стороннего наблюдателя, когда люди наблюдают за правонарушениями, но решают зафиксировать их для вовлечения в социальные сети и известности».

Huione управляется Huione Group, конгломератом, связанным с правящей семьей Хун в Камбодже. Незаконная деятельность группы выходит за рамки рынка, и еще один бизнес, Huione International Payments, замешан в отмывании мошеннических доходов по всему миру.

Elliptic пометила сотни криптоадресов, связанных с деятельностью Huione, чтобы помочь биржам и правоохранительным органам бороться с этим мошенничеством.

Компания Huione, входящая в камбоджийский конгломерат Huione Group, предположительно является центром мошенничества с «разделкой свиней», заявили в компании.

Эти мошенничества включают в себя мошенников, которые устанавливают онлайн-отношения с жертвами и убеждают их инвестировать, а затем выкачивают средства из своих жертв. Другие виды мошенничества включают в себя схемы Понци, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и секс-шантаж, заявила аналитическая фирма по блокчейну.

Расследование Elliptic также связывает Huione с транзакциями, связанными с услугами по отмыванию денег, технологиями и данными, необходимыми для осуществления этих мошеннических действий.

Одним из директоров Huione Pay, дочерней компании группы, предположительно является Хун То, двоюродный брат премьер-министра Камбоджи Хун Манета. Хун То столкнулся с обвинениями в торговле героином и отмывании денег со стороны австралийских властей и связан с организованной преступностью в Китае.

Представитель канцелярии премьер-министра Камбоджи не сразу ответил на запрос о комментарии.

В докладе также подчеркиваются серьезные нарушения прав человека, связанные с их деятельностью.

Мошеннические комплексы, расположенные в основном в Мьянме, Лаосе и Камбодже, напоминают тюрьмы, где жертвы торговли людьми из Китая, Вьетнама и Филиппин вынуждены осуществлять эти схемы в тяжелых условиях.

Согласно отчету, эти работники часто подвергаются пыткам, а некоторые из них, как сообщается, прибегают к самоубийству.

Компания Elliptic обнаружила на сайте Huione рекламу оборудования, используемого для контроля и наказания этих работников, включая электрические дубинки и электронные кандалы.

По данным Elliptic, истинный объем незаконных транзакций, вероятно, выше из-за оборота торговцев и неполноты данных о криптокошельках.

Обновление 10:29 ET: добавлены комментарии представителя Tether.

Ежедневный бюллетень отчетов

Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видео и многого другого.

Оставить комментарий