Помимо анализа данных, проводимого самостоятельно или в сотрудничестве с частными компаниями, власти могут запрашивать информацию с централизованных бирж. Из-за регулирования централизованные биржи также могут быть обязаны делиться такой информацией. Однако не все криптовалютные биржи сотрудничают с властями.
Централизованная биржа — это биржа криптовалют, которой управляет одна организация, такая как Coinbase. Чтобы стать лицензированным оператором в определенной стране или территории, централизованные биржи должны соответствовать правилам.
Например, чтобы уменьшить анонимность криптовалюты и незаконное использование криптовалюты, большинство централизованных бирж внедрили проверки «Знай своего клиента» (KYC). KYC предназначен для проверки клиентов’ удостоверения личности, а также помощь властям в анализе активности в блокчейне. На практике людям необходимо предоставить ряд документов и свои данные, прежде чем им будет разрешено торговать, инвестировать и совершать сделки.
После того, как KYC был проведен, обмены могут быть запрошены или могут быть обязаны предоставить эти данные правоохранительным органам. Поскольку на бирже есть физические лица’ личные данные и данные о транзакциях, то же самое может делать и правительство. Используя информацию, полученную от централизованных бирж, IRS может идентифицировать неизвестные биткойн-кошельки, используя проверки KYC и соответствующую личную информацию.
Тем не менее, не все биржи используют KYC. Например, трудно заставить децентрализованные биржи (DEX) соответствовать правилам, потому что у них нет штаб-квартиры и они не управляются централизованной компанией или небольшой группой лиц.
Источник: Сointеlеgrаph
