Министерство юстиции США выступает против плана обанкротившейся Bittrex по выплате клиентам до начисленных штрафов

Министерство юстиции США (DOJ) подало возражение против ходатайства обанкротившейся платформы для торговли криптовалютой Bittrex, позволяющей клиентам выводить свои криптовалюты и фиат. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) является крупнейшим кредитором Bittrex, но его требование будет подчинено предложению Bittrex.

В октябре OFAC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинили Bittrex в нарушении санкций за разрешение физическим лицам, базирующимся в Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии, проводить сделки пут с 2014 по 2017 год. Агентства оценили штрафы в размере 24 долларов США. млн и 29 млн долларов соответственно.

Представитель Bittrex сообщил в то время, что биржа «рада» снять обвинения. Он согласился выплатить FinCEN штраф в размере 24 миллионов долларов, получив от FinCEN кредит в размере 5 миллионов долларов, в то время как OFAC кредитовало Bittrex 24 миллиона долларов, что остается крупнейшим долгом Bittrex.

Связанный: О закрытии Bittrex в США и действиях SEC — генеральный директор Bittrex Global на консенсусе 2023

На этом проблемы криптоплатформы не закончились. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Bittrex за незарегистрированные операции с ценными бумагами в апреле, и это действие также может привести к денежным штрафам. В мае Bittrex объявила о банкротстве в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр. Через несколько дней после подачи заявления о банкротстве Bittrex предложила план по спасению клиентов.

Интересный. Кредитором номер один для #Bittrex является OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), ответственное за AML (борьба с отмыванием денег) администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций на основе внешней политики США и целей национальной безопасности. Теперь мы знаем, почему они вошли в главу 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3

— Саймон Диксон (@SimonDixonTwitt) 9 мая 2023 г.

Министерство юстиции заявило в своем заявлении от 7 июня, что предложение Bittrex ненадлежащим образом применяет стандарт, который позволит ему платить одним кредиторам раньше других. В заявлении говорилось:

«Справедливость и беспристрастность требуют, чтобы, если долги OFAC и FinCEN не могут быть полностью выплачены путем подтверждения, у Соединенных Штатов должен быть шанс доказать, что криптовалютные активы принадлежат Должникам и могут быть изъяты у клиентов».

Министерство юстиции также возразило, что ходатайство Bittrex является преждевременным, поскольку банкротство Bittrex еще не подтверждено судом. Слушание по делу о банкротстве состоится 14 июня.

Magazine: Государства-изгои уклоняются от экономических санкций, но ошибаются ли криптовалюты?

Источник: Сointеlеgrаph