Министерство юстиции США (DOJ) предъявило основателю и генеральному директору криптовалютного «маркет-мейкера» Gotbit обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничества с использованием электронных средств.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Алексею Андрюнину было предъявлено новое обвинение, в котором также обвинялись Gotbit и его коллеги-соучредители Федор Кедров и Кави Джалили, которым ранее были предъявлены обвинения по обвинительному заключению от 9 октября.
Прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2024 год, когда Андрюнин был генеральным директором Gotbit, фирма искусственно завышала объемы торгов криптовалютами посредством «фиктивной торговли», чтобы разместить их на сайте агрегатора цен криптовалют CoinMarketCap, а также на криптобиржах.
Утверждается, что Андрюнин заработал миллионы долларов, предоставляя услуги по фиктивной торговле криптовалютами, переводя доходы на свой личный счет Binance. В число клиентов Gotbit предположительно входили мем-монеты Робо Ину и Сайтама, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения в обвинительном заключении от 9 октября.
В то время федеральные прокуроры сообщили, что они предъявили обвинения Gotbit вместе с криптовалютными фирмами ZM Quant, CLS Global, MyTrade и другими компаниями, арестовав четверых, обеспечив соглашения о признании вины пяти человек и конфисковав более 25 миллионов долларов в криптовалюте.
«Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встречалась с многовековой схемой «накачка и сброс», — заявил в прошлом месяце исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви. Он добавил: «Мошевая торговля уже давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением».
Андрюнину грозит максимально возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а менее серьезные обвинения в заговоре предусматривают наказание до пяти лет.
В спонсируемых сообщениях на крипто-новостных сайтах Gotbit ранее утверждал, что мем-монеты могут привлечь новые компании в крипто-пространство, а Андрюнин назвал мем-монеты «мостом для привлечения аудитории Web2 к криптовалюте».
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.