Министерство юстиции США (DoJ) заявило, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао должен провести три года в тюрьме по обвинению в отмывании денег до вынесения ему приговора 30 апреля.
Согласно протоколу приговора, поданному во вторник, юристы Министерства юстиции рекомендуют суду «вынести приговор, предусмотренный вышеприведенными рекомендациями, в виде 36 месяцев тюремного заключения», ссылаясь на «умышленное нарушение Чжао законодательства США».
Бывший генеральный директор Binance сделал ставку на то, что «его не поймают, а если и поймают, то последствия не будут такими серьезными, как преступление», утверждают юристы Министерства юстиции, и что стратегия Binance «Дикий Запад», заключающаяся в несоблюдении требований Требования США по борьбе с отмыванием денег сделали Чжао «одним из самых богатых людей в мире и знаменитостью в криптоиндустрии».
Рекомендация о назначении наказания в 36 месяцев выходит за рамки федеральных правил вынесения приговоров, согласно которым бывший генеральный директор Binance был бы заключен в тюрьму на 18 месяцев. Рекомендуя вынести более суровый, чем ожидалось, приговор, Министерство юстиции заявило, что приговор Чжао «пошлет сигнал не только Чжао, но и всему миру», действуя в качестве сдерживающего фактора для других.
Под руководством Чжао Binance стала крупнейшей по объему криптовалютной биржей в мире. В ноябре 2023 года он ушел с поста генерального директора Binance после того, как признал себя виновным в отмывании денег в США и нарушении санкций в рамках соглашения с Министерством юстиции. По условиям мирового соглашения Binance было приказано выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов и «полностью покинуть» Соединенные Штаты.
Самому Чжао также было приказано выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов в соответствии с условиями его соглашения о признании вины, а также ему было запрещено какое-либо участие в Binance в течение как минимум трех лет.
Перед вынесением приговора в конце месяца Чжао был помещен под залог в размере 175 миллионов долларов. Окружной судья США Ричард Джонс ввел ограничения на поездки в отношении бывшего генерального директора Binance, не позволив ему покинуть Соединенные Штаты после того, как прокуратура сочла, что он может сбежать.
Биржа все еще сталкивается с продолжающимся судебным иском со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), который она отклонила в серии исков в декабре.