Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу о конфискации криптовалюты на сумму около 16 миллионов долларов, хранящуюся на счете Binance, после года расследований.
Детали судебного документа, рассмотренного Decrypt, показывают, что рассматриваемые токены предположительно связаны со взятками, санкционированными Сэмом Бэнкман-Фридом.
Это дело потенциально усложняет усилия правоохранительных органов по восстановлению, учитывая, что стоимость активов выросла более чем вдвое с момента их первоначальной передачи.
Сообщается, что аккаунт Binance, созданный в ноябре 2023 года, содержал токены Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что более половины токенов, хранящихся на счете, находились в SOL, что составляет около 8,5 миллионов долларов США.
По оценкам, их стоимость с тех пор выросла до 16 миллионов долларов после замечательного восстановления рынка криптовалют в этом году, чему способствовал подъем настроений на фоне котирующихся в США биржевых фондов Spot Bitcoin и Ethereum.
Дело связано с инцидентом, произошедшим в ноябре 2021 года, когда Банкман-Фрид предположительно распорядился перевести 40 миллионов долларов США из кошелька Alameda Research, чтобы инициировать взятку для выплаты китайским чиновникам. Целью было разморозить криптовалюту на сумму около $1 млрд, хранящуюся на двух биржах в Китае.
Согласно документам, средства отслеживались через несколько частных кошельков, перемещения которых в период с декабря 2021 по декабрь 2023 года в конечном итоге попали в депозитный кошелек Binance.
Власти утверждают, что на счету были обнаружены подозрительные модели транзакций, включая «почти ежедневные» депозиты в стейблкоинах и биткойнах, которые были «быстро конвертированы» в другие криптовалюты посредством внебиржевых сделок.
Это последнее событие в череде событий, связанных с преследованием активов, связанных с преступлениями, связанными с FTX, после того, как Бэнкман-Фрид был осужден по семи уголовным обвинениям.
Бывший криптомагнат в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок и обжаловал свой приговор, а его адвокат утверждает, что бывший генеральный директор «предполагался виновным — еще до того, как ему были предъявлены обвинения».
Изначально обвинения во взяточничестве были частью обвинительного заключения Бэнкмана-Фрида, но они стали одним из тринадцати, в которых ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом. Позже это обвинение было выделено из основного судебного разбирательства, которое привело к его осуждению.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.