Министерство финансов США ввело санкции против кошелька Ethereum, связанного с картелем, из-за «незаконного оборота фентанила»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило криптокошелек, предположительно связанный с крупным международным преступным синдикатом, в свой список граждан особых категорий.

В заявлении от 26 сентября Министерство финансов США заявило, что ввело санкции в отношении 10 человек, в том числе многих, связанных с картелем Синалоа. Среди добавленных через кошелек Ethereum был гражданин Мексики Марио Альберто Хименес Кастро.

‘[Jimenez Castro] подчиняется непосредственно заместителю Чапитоса и управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы, среди других методов, для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в США лидерам картеля Синалоа в Мексике», — заявили в Министерстве финансов. «Хименес Кастро поручил курьерам, базирующимся в США, забирать наличные в Соединенных Штатах и ​​помещать их в различные кошельки виртуальной валюты для оплаты непосредственно Чапито и для реинвестирования в производство фентанила».

Согласно данным Etherscan, на момент публикации баланс кошелька составлял примерно 0,018 эфира (ETH) — 28,22 доллара США, причем последняя активность была более 200 дней назад. Никакие другие адреса кошельков не были включены в последние санкции OFAC, которые, по словам Казначейства, были ответом на «незаконный оборот фентанила», повлиявший на кризис вокруг употребления опиоидов в Соединенных Штатах.

«Сегодняшние действия показывают, что Казначейство и Администрация будут продолжать неустанно преследовать преступные предприятия, угрожающие международной безопасности и наводняющие наши сообщества фентанилом и другими смертоносными наркотиками», — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.

Сегодня @USTreasury ввел санкции в отношении 10 человек, в том числе нескольких филиалов картеля Синалоа и беглецов, ответственных за значительную часть незаконного оборота фентанила и других смертельных наркотиков, ввозимых в Соединенные Штаты. https://t.co/eb5zLjmaEb

– Заместитель госсекретаря Брайан Нельсон (@UnderSecTFI), 26 сентября 2023 г.

Связанный: Сенатор Элизабет Уоррен указывает на то, что криптовалютные платежи облегчают торговлю фентанилом в Китае

Санкции были введены после того, как OFAC ввело санкции против лиц, связанных с северокорейской группой Lazarus. Казначейство США также сослалось на Lazarus как на одну из причин добавления криптомикшера Tornado Cash в свой список лиц особого назначения в августе 2022 года. В августе 2023 года власти США арестовали соучредителя Tornado Cash Романа Сторма по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением санкций. .

Многие лидеры отрасли и политики раскритиковали действия Казначейства против Tornado Cash. Шесть человек, поддерживаемых криптобиржей Coinbase, подали иск против Министерства финансов по поводу санкций, но в августе судья в основном встал на сторону правительства США в ходатайстве о вынесении упрощенного решения.

Журнал: Tornado Cash 2.0: Гонка за создание безопасных и легальных монетосмесителей

Источник: Сointеlеgrаph