Kucoin соглашается запретить жителям Нью-Йорка и выплатить 22 миллиона долларов в качестве компенсации

Криптовалютная биржа Kucoin согласилась выплатить 22 миллиона долларов штату Нью-Йорк и запретить жителям штата использовать ее платформу в соответствии с постановлением об условиях и согласии, поданным в Верховный суд Нью-Йорка 12 декабря.

Постановление об оговорке и согласии подано 12 декабря. Источник: Верховный суд штата Нью-Йорк.

Согласно приказу, Kucoin признает, что «управляет криптовалютной торговой платформой, на которой пользователи, в том числе пользователи в штате Нью-Йорк, могут покупать или продавать криптовалюты, которые являются ценными бумагами или товарами, как это определено в законах штата Нью-Йорк, и что Kucoin не является зарегистрирован в качестве брокера-дилера по ценным бумагам или товарам». Кроме того, Kucoin «признает, что представляла себя как «биржа» и не была зарегистрирована как биржа в соответствии с законами штата Нью-Йорк».

Kucoin согласился закрыть учетные записи всех пользователей-резидентов Нью-Йорка в течение 120 дней и запретить жителям Нью-Йорка получать учетные записи в будущем. Кроме того, он ограничит доступ к выводу средств только в течение 30 дней, оставив оставшиеся 90 дней доступными для пользователей для вывода средств.

Когда-то биржа была известна своей политикой обеспечения конфиденциальности, которая не требовала от пользователей соблюдения правил «Знай своего клиента» или правил по борьбе с отмыванием денег (KYC/AML). Биржа принимала только криптовалюту для депозитов и снятия средств и поэтому не нуждалась в банковских партнерах, которые могли бы требовать такого соблюдения. Он ограничил вывод средств с неверифицированных счетов до суммы менее 5 BTC (приблизительно 206 000 долларов США по текущей цене).

Для пользователей, которые вывели средства меньше этого размера, биржа предлагала возможность покупать или продавать криптовалюту без необходимости разглашать личную информацию. Теоретически это позволяло пользователям из стран, где у Kucoin не было лицензии, получать учетные записи на бирже, поскольку у биржи не было возможности узнать, кем были эти пользователи.

28 июня Kucoin прекратил эту давнюю политику, объявив обязательный KYC для всех пользователей. Он заблокировал все депозиты с неверифицированных счетов и остановил все услуги для этих пользователей после 15 июля, хотя вывод средств оставался открытым. Мировое соглашение от 12 декабря подтвердило, что некоторые из этих пользователей были жителями Нью-Йорка.

Связанный: Конфиденциальность не является основной особенностью Биткойна — генеральный директор KuCoin

По данным Coingecko, объем продаж Kucoin превышает 1 миллиард долларов в день, а его веб-сайт посещают более 2 миллионов человек в неделю.