Криптовалютные мошенники злоупотребляют «слабыми» законами Великобритании о компаниях, чтобы обмануть жертв: отчет

Согласно независимому анализу, в Соединенном Королевстве находится по меньшей мере 168 компаний, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой или иностранной валютой (форекс).

Совместное расследование, проведенное медиа-компаниями Бюро журналистских расследований и The Observer, опубликованное 29 января, показало, что организованные преступные группы используют Великобританию в качестве своей базы из-за ее «слабого регулирования».

Фактическое количество британских криптовалютных или форекс-компаний, вовлеченных в мошенничество, вероятно, намного превышает 168, поскольку это число было рассчитано путем изучения списков подозреваемых подставных компаний и сопоставления их с сообщениями о мошеннической деятельности на различных веб-сайтах.

Около половины найденных компаний были связаны с так называемыми «мошенничествами по разделке свиней».

Мошенничество с разделкой свиней — это коварная схема, в которой мошенник завоевывает доверие у жертвы — часто включая романтические отношения — прежде чем убедить ее внести деньги или криптовалюту на торговую платформу или виртуальный кошелек, которым управляет мошенник.

Затем мошенник продолжает «откармливать» жертву и укреплять доверие, прежде чем убедить ее перевести гораздо большую сумму только для того, чтобы затем скрыться с деньгами.

Согласно отчету, к жертвам часто обращались в социальных сетях или через сайты знакомств, такие как Tinder.

Кроме того, многие из жертв, опрошенных в отчете, заявили, что компании выглядят более законными, поскольку они базируются в Великобритании, заявив, что они не попались бы на удочку, если бы компании были расположены в другом месте.

Регистрация компании в Великобритании стоит всего 12 британских фунтов (14,85 долларов США) и не требует какой-либо формы идентификации, что позволяет мошенническим компаниям легко зарегистрироваться там и получить «фиктивное доверие».

Однако компании должны предоставить адрес офиса в Великобритании для регистрации, что привело к тому, что некоторые адреса проживания были засыпаны письмами, предназначенными для компаний, которые утверждают, что имеют там офис.

Письма, которые якобы получил житель Великобритании, предназначались для подставных компаний, зарегистрированных по их адресу. Источник: Наблюдатель

«То, что происходит в Великобритании, просто бессовестно», — заявил следователь по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу. «Мы знаем, по крайней мере, 20 лет, что британские компании используются в этих аферах, и что мы, вероятно, являемся крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний».

Связанный: родной британский стейблкоин интегрирован в 18 000 банкоматов по всей стране

Правительство Великобритании пытается расправиться с криптовалютными компаниями в регионе, при этом Управление финансового надзора Великобритании требует, чтобы все предприятия, осуществляющие деятельность с криптовалютными активами, регистрировались в нем с 10 января 2020 года.

Однако регулятор был очень строг со своими утверждениями, поскольку многие предприятия, связанные с криптовалютой, продолжают работать как незарегистрированные предприятия, пытаясь найти баланс между обеспечением безопасной среды для инвесторов и поддержкой инноваций в отрасли.

Источник: Сointеlеgrаph