Стейблкоины и Ethereum на сумму более 20 миллионов долларов были переведены из кошелька, содержащего средства, конфискованные правительством США в четверг, в результате чего активы, связанные со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, были переведены на адрес пятидневной давности, которым владеет сетевой аналитик. оформить как вероятную кражу.
Некоторые из этих средств теперь переведены на так называемые мгновенные биржи, в том числе ту, которая получает ликвидность от Binance — оффшорной биржи и крупнейшей по объему криптовалютной торговой платформы в мире.
За несколько минут до того, как произошли переводы, аналитическая компания по блокчейну Arkham Intelligence сообщила в своем твиттере об отказе от протокола кредитования Aave. По словам компании, это был первый раз за восемь месяцев, когда средства были затронуты.
Согласно платформе Arkham, из Aave было выведено 1,25 миллиона долларов США в стейблкоине Tether, а также 5,5 миллиона долларов США в USDC. Эти средства впоследствии были отправлены в кошелек, начинающийся с «0x348», вместе с Ethereum на сумму 446 000 долларов США и aUSDC на сумму 13,7 миллиона долларов США, процентным токеном, представляющим USDC, депонированным на кредитном рынке Aave.
Два года назад контролируемый правительством кошелек получил миллионы долларов в долларах США. В тот же день он также получил значительную сумму эквивалентного токена на основе Aave для Tether.
Блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT назвал эту деятельность в Твиттере «гнусной». Скорее всего, средства утекли в результате «кражи», добавил сыщик.
Bitfinex была взломана в 2016 году супружеской парой из Нью-Йорка, которая позже признала себя виновной в заговоре по отмыванию денег. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции (МЮ) от августа 2023 года, воспользовавшись нарушением безопасности на бирже, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган захватили цифровые активы на сумму 3,6 миллиарда долларов.
средства собираются мгновенно, обмен выглядит гнусным
– ZachXBT (@zachxbt) 24 октября 2024 г.
На вопрос, проводились ли переводы в связи с правоохранительной деятельностью, Министерство юстиции не сразу ответило на запрос Decrypt о комментариях.
Кошелек, который в четверг получил миллионы долларов государственных средств, начал использовать агрегатор обмена 1inch для обмена стейблкоинов на Ethereum. Затем он начал пересылать Ethereum частями по 40 000 долларов на депозитный адрес криптовалютной биржи Binance, что ZachXBT отметил как подозрительное поведение.
На момент написания этой статьи на биржу было отправлено в общей сложности Ethereum на сумму 320 000 долларов. В то же время Ethereum на сумму 80 000 долларов раскололся на другие кошельки. В комментарии ZachXBT пояснил, что переводы на Binance не обязательно отправлялись на ведущую криптовалютную биржу. Скорее всего, они были отправлены на так называемую «вложенную биржу», которая использует Binance в качестве источника ликвидности.
Что касается «0x348», то кошелек совершил свою первую транзакцию менее недели назад. А кошелек, который его финансировал, получил свои первые средства два года назад от австралийской криптовалютной биржи CoinSpot, которая не работает ни в одной другой юрисдикции.
На момент написания этой статьи кошелек, контролируемый правительством, был практически пуст. Все его активы исчезли, за исключением монеты-мема на тему Дональда Трампа стоимостью 127 долларов.
Примечание редактора: эта история была обновлена после публикации, чтобы прояснить контекст транзакций, которые, по всей видимости, взаимодействовали с Binance.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.
