Гражданин Индии Анураг Прамод Мурарка был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения в США за организацию глобальной операции по отмыванию денег, в результате которой было направлено более 20 миллионов долларов преступных доходов.
Окружной судья США Грегори Ван Татенхов вынес приговор в прошлую среду после того, как Мурарка был признан виновным в содействии отмыванию преступных доходов посредством сложной операции с использованием криптовалюты и системы «хавала».
Согласно заявлению, опубликованному в пятницу прокуратурой США по восточному округу Кентукки, Мурарка, действуя под такими псевдонимами, как «elonmuskwhm» и «la2nyc», рекламировал услуги по отмыванию денег на торговых площадках даркнета с апреля 2021 года по сентябрь 2023 года.
Используя зашифрованную связь, Мурарка координировал свои действия с клиентами, направляя их на отправку криптовалюты на определенные кошельки.
Затем средства были конвертированы в наличные через сеть хавала, созданную в Индии.
Согласно заявлению, американские сотрудники Мурарки упаковывали наличные и доставляли их клиентам нетрадиционными методами, в том числе прятали их в книгах и конвертах.
Расследование, проведенное ФБР и Службой почтовой инспекции США (USPIS), показало, как Мурарка сознательно работал с клиентами, вовлеченными в незаконную деятельность, такую как незаконный оборот наркотиков и компьютерный взлом.
После его ареста власти конфисковали миллионы незаконных средств и взяли под контроль его онлайн-аккаунты, используя их для предотвращения финансового мошенничества на сумму 1,4 миллиона долларов и конфискации поддельных лекарств и оборудования.
«Этот случай подчеркивает глобальный масштаб киберпреступности, а также необходимость проявлять усердие и сотрудничество в борьбе с отмыванием денег – разрушительным вторым слоем преступного поведения», – сказал Карлтон С. Шайер, IV, прокурор США в Восточном округе Кентукки.
Согласно федеральному закону, Мурарка должен отбыть не менее 85% своего наказания, а после освобождения ему грозит три года испытательного срока под надзором.
Крипто-мошенничество доминировало в потерях от инвестиционного мошенничества в 2023 году
Согласно выводам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2023 году мошенничество с инвестициями в США выросло до 4,57 млрд долларов, при этом на криптосхемы приходится 87% от общего объема.
Убытки, связанные с крипто-мошенничеством, достигли $3,96 млрд, что означает 18-кратное увеличение с 2018 года.
Миллениалы и поколение X оказались наиболее целевой аудиторией: средние потери на одного человека выросли до 115 499 долларов.
Власти предупредили, что децентрализованный характер криптовалюты делает ее главной мишенью для мошенничества, и посоветовали общественности проявлять осторожность и проводить тщательное исследование, прежде чем инвестировать.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.