Илья Лихтенштейн, организовавший в 2016 году кражу более 119 000 биткойнов с криптовалютной биржи Bitfinex, был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за отмывание денег, сообщило в среду Министерство юстиции США.
Это постановление знаменует собой важное завершение одной из крупнейших кибер-краж в истории, в результате которой было возвращено украденных активов на сумму около 10 миллиардов долларов.
Приговор последовал за семилетним расследованием, в котором приняли участие несколько агентств США, в том числе подразделение уголовных расследований IRS, Федеральное бюро расследований и расследование национальной безопасности, а также фирма TRM Labs, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейнов.
Действия Лихтенштейна в сотрудничестве со своей женой Хизер «Раззлхан» Морган включали отмывание биткойнов, стоимость которых на момент восстановления оценивалась примерно в 4,5 миллиарда долларов. Вынесение приговора Моргану запланировано на 18 ноября.
Признав себя виновным по обвинению в отмывании денег в августе 2023 года, Лихтенштейн затем признался, что использовал уязвимость в инфраструктуре безопасности Bitfinex в 2016 году для перекачки биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 71 миллиона долларов.
Согласно заявлениям Министерства юстиции, Лихтенштейн использовал сложные методы взлома, чтобы взломать систему безопасности Bitfinex, предоставив себе несанкционированный доступ к ее сети. Он инициировал более 2000 транзакций по переводу 119 754 биткойнов на личный кошелек.
Затем Лихтенштейн провел средства через тысячи сложных транзакций на рынках и биржах даркнета, используя инструменты конфиденциальности, такие как монетосмесители и криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, чтобы замести следы.
Несмотря на попытки скрыть следы, инструменты разведки блокчейна позволили властям отследить активы и провести одну из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории США.
В 2022 году правоохранительные органы вернули из одного кошелька около 94 000 BTC, которые сейчас оцениваются в миллиарды, что стало важной вехой в расследовании.
Последующие поиски выявили дополнительные активы, включая физическое золото, цифровые монеты и доллары США.
«Этот случай демонстрирует, как далеко продвинулись расследования в области криптовалют, особенно в связи с тем, что технология блокчейна становится все более неотъемлемой частью борьбы с финансовыми преступлениями», — заявила в четверг TRM Labs. «Поскольку криптопреступность продолжает развиваться, то же самое должны делать и инструменты и методы, используемые правоохранительными органами, и такие случаи, как Bitfinex, подчеркивают необходимость постоянного совершенствования в отслеживании криптовалют».
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.