Skip to main content

Согласно новому отчету, опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), злоумышленники в Юго-Восточной Азии все чаще используют криптовалюту и «производят более масштабные и трудные для обнаружения мошенничества, отмывания денег, подпольных банковских операций и онлайн-мошенничества».

По оценкам УНП ООН, финансовые потери от мошенничества, направленного против жертв в Восточной и Юго-Восточной Азии, составят от 18 до 37 миллиардов долларов в 2023 году, при этом значительная часть будет приписана организованным преступным группировкам в регионе.

В докладе подчеркивается интеграция новых технологий в преступную деятельность в регионе, включая криптовалюты и генеративный искусственный интеллект.

Слава Демчук, консультант УНП ООН и генеральный директор компании AMLBot, занимающейся соблюдением требований к криптовалютам, считает, что эту проблему можно решить. Он рассказал Decrypt, что «природа криптоактивов такова, что можно определить их источник, например, откуда они берутся, с помощью инструментов аналитики блокчейна». Он пояснил, что «такие шаги проверки могут указывать на то, что крипто-адрес связан с некоторыми рисками, такими как санкции, незаконные услуги, темные рынки и т. д.».

Масуд Каримипур, региональный представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, написал в заявлении от 7 октября, что «организованные преступные группировки используют уязвимости, а развивающаяся ситуация опережает возможности правительств по ее сдерживанию».

Согласно отчету УНП ООН, киберпреступники, как сообщается, используют недостаточно регулируемые платформы онлайн-гемблинга, а неавторизованные поставщики услуг виртуальных активов используются для отмывания своих доходов. Эти платформы позволяют организованным преступным группировкам перемещать средства через границы с минимальным контролем, интегрируя незаконные деньги в глобальную финансовую систему.

Отчет последовал за недавним выступлением аналитической компании Chainaанализ, занимающейся блокчейном, в котором подробно описывается, как рост русскоязычных услуг мгновенного обмена без KYC упрощает отмывание денег и уклонение от санкций. В докладе ООН также говорится, что нелегальные операторы онлайн-казино расширили свою деятельность, включив в нее услуги по кибермошенничеству и отмыванию денег с использованием криптовалют.

«Факты показывают влияние организованной преступности на территории казино, специальных экономических зон и приграничных территорий для сокрытия незаконной деятельности», — говорится в докладе.

Демчук подчеркнул, что, поскольку не все страны регулируют криптовалюту, «это открывает двери для тех, кто хочет получить выгоду от предоставления нерегулируемых криптоуслуг». Он объяснил, что эти фирмы «привлекают преступников, поскольку они знают, что не существует процесса KYC, никакой проверки криптовалюты, и они могут легко обменять одну криптовалюту на другую».

В отчете УНП ООН также отмечается рост количества дипфейков, созданных с помощью генеративного ИИ преступными группировками в Юго-Восточной Азии в первой половине 2024 года. Преступники используют генеративный ИИ для создания дипфейков, что расширяет их возможности совершать мошенничества и обманывать жертв.

«Эти события расширили масштабы и эффективность кибермошенничества и киберпреступности», — сказал Джон Войчик, региональный аналитик УНП ООН.

Комментарии последовали за докладом Организации Объединенных Наций за июнь 2023 года, предупреждающим о роли дипфейков, создаваемых искусственным интеллектом, в зонах конфликтов.

«Несмотря на почти невообразимый потенциал для решения глобальных проблем, существуют серьезные и неотложные опасения по поводу столь же мощного потенциала недавних достижений в области искусственного интеллекта», — говорится в докладе.

Организованные преступные группировки также занимаются торговлей людьми, вынуждая рабочих участвовать в мошеннических операциях. Жертв часто вводят в заблуждение ложными объявлениями о работе и принуждают к участию в незаконной деятельности, включая кибермошенничество и отмывание денег.

Ежедневный информационный бюллетень

Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.

Оставить комментарий