Федеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему руководителю мошеннической схемы криптовалюты OneCoin за ее участие в операции. Ирине Дилкинской теперь грозит до 40 лет тюрьмы после экстрадиции из Болгарии.
21 марта Министерство юстиции предъявило Дилкинской — бывшему руководителю юридического отдела и комплаенса OneCoin — обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Каждый пункт влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Дилкинска якобы помогала отмывать более 400 миллионов долларов доходов OneCoin и, узнав об аресте сообщника, уничтожила компрометирующие улики и отправила компрометирующие сообщения.
Болгарку обвинили в участии в многомиллиардной криптовалютной пирамиде OneCoin и экстрадировали из Болгарии в СШАhttps://t.co/XsY0rYJWeF
— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 21 марта 2023 г.
Прокурор США Дамиан Уильямс указал на иронию в названии должности Диликинской, учитывая характер OneCoin, сказав:
«Ирина Дилкинска, предполагаемый глава юридического отдела пирамиды криптовалюты OneCoin, совершила прямо противоположное своей должности и предположительно позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании».
В объявлении говорилось, что Дилкинска была экстрадирована из Болгарии 20 марта и на следующий день предстала перед мировым судьей США Сарой Нетберн.
OneCoin была основана в 2014 году «криптокоролевой» Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом, причем последнему грозит до 60 лет тюрьмы после того, как в декабре он признал себя виновным по нескольким обвинениям.
Связанный: Министерство юстиции и SEC расследуют крах SVB и продажи инсайдерских акций: отчет
Однако Игнатовой удалось скрыться от правоохранительных органов, поскольку она пропала без вести в октябре 2017 года после полета в Грецию всего через 15 дней после выдачи федерального ордера на ее арест.
В 2014 году женщина по имени Ружа Игнатова запустила фальшивую криптовалюту OneCoin. Несмотря на то, что валюты никогда не существовало, Ружа убедил людей во всем мире инвестировать. В 2017 году, получив прибыль в размере 4 миллиардов долларов, она села на самолет в Грецию, и с тех пор ее никто не видел. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Факты — Странные и интересные (@info_tale) 15 марта 2023 г.
В июне 2022 года Игнатова была внесена в десятку самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований, и за информацию, ведущую к ее аресту, предлагается вознаграждение в размере 100 000 долларов.
OneCoin был разоблачен как мошенничество еще в 2015 году, но ему удалось получить более 4,3 миллиарда долларов дохода, при этом прибыль составила почти 3 миллиарда долларов только в период с четвертого квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года.
Связанный: Лучшие и худшие страны для крипто-налогов — плюс советы по крипто-налогу
Источник: Сointеlеgrаph
