Через два года после объявления о банкротстве несуществующая криптовалютная биржа FTX подала иск в суд по делам о банкротстве штата Делавэр против Binance Holdings Ltd. и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао, требуя вернуть не менее 1,76 миллиарда долларов США в виде «мошеннически переведенных» средств.
В иске, поданном в воскресенье, конкурсная масса FTX утверждает, что «криптовалюта на сумму не менее $1,76 млрд была переведена на Binance в июле 2021 года» и была обманным путем передана Binance основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в рамках сделки, по которой FTX выкупила долю Binance.
Подавая иск, компания FTX стремится аннулировать перевод и вернуть средства для погашения кредиторов, понесших значительные убытки после краха криптовалютной биржи.
Истоки этой юридической тяжбы берут свое начало в 2019 году, когда Binance приобрела 20% акций FTX, что сделало двух криптогигантов союзниками на тот момент.
Однако вскоре напряженность обострилась, поскольку FTX быстро превратилась в одного из крупнейших конкурентов Binance, согласно документам. К середине 2021 года Чжао решил выйти из своей доли в FTX.
Согласно иску, сделка обратного выкупа была заключена в спешке, при этом Чжао якобы использовал свое влияние для извлечения миллиардов долларов из и без того испытывающей трудности FTX.
Сделка включала выкуп FTX доли Binance — около 20% в FTX International и 18,4% в ее американской компании — с использованием комбинации токенов FTT и монет под брендом Binance (BNB и BUSD), стоимость которых на тот момент оценивалась в 1,76 миллиарда долларов.
В иске также утверждается, что печально известный твит Чжао в 2022 году, вызвавший волну отказов клиентов от FTX, был одним из серии «ложных, вводящих в заблуждение и мошеннических твитов, которые были злонамеренно рассчитаны на уничтожение его конкурента FTX», обвиняя его в «безрассудное пренебрежение» к клиентам и кредиторам FTX.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, показала, что у Alameda не было необходимых средств для выкупа доли, при этом в иске утверждалось, что FTX и Alameda «могли быть неплатежеспособными с самого начала и, безусловно, были неплатежеспособными по балансу к началу 2021 года». »
По словам Эллисона, Аламеда была вынуждена занять более $1 млрд из депозитов клиентов FTX для покрытия сделки. Сейчас она отбывает двухлетний срок за мошенничество с инвесторами FTX и Alameda.
Соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид якобы отверг ее опасения по поводу этого маневра, настаивая на том, что сделка имеет решающее значение для поддержания доверия рынка.
После падения FTX Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора и позже был арестован по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и заговоре. В марте 2024 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в мошенничестве с инвесторами и нецелевом использовании средств клиентов.
Binance не сразу ответила на запрос Decrypt о комментариях.
Ежедневный информационный бюллетень
Начните каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видеороликов и многого другого.