FTC оштрафовала Celsius Network на 4,7 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала обанкротившегося крипто-кредитора Celsius Network на 4,7 миллиарда долларов. Однако решение суда будет приостановлено, чтобы «позволить Celsius вернуть свои оставшиеся активы потребителям в рамках процедуры банкротства».

Согласно объявлению от 13 июля, Celsius и его дочерним компаниям будет навсегда запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов».

Фирма из Нью-Джерси продавала потребителям различные криптовалютные продукты и услуги, такие как процентные счета, личные кредиты, обеспеченные их депозитами в криптовалюте, и криптовалютную биржу. В своей жалобе FTC утверждала, что соучредители Алекс Машинский, Шломи Леон и Ханох Гольдштейн рекламировали платформу как «безопасное место» для потребителей, чтобы они могли вносить свою криптовалюту, при этом незаконно присваивая активы потребителей на сумму более 4 миллиардов долларов. Соучредители не согласились на урегулирование FTC, и дело против них будет передано в федеральный суд.

Кроме того, FTC обвинила Celsius в предоставлении необеспеченных кредитов на сумму 1,2 миллиарда долларов, ложно заявив, что у нее был полис страхования пользователей на 750 миллионов долларов и что до конца 2021 года у нее не было никаких средств отслеживания ее активов и обязательств. Даже во время начала медвежьего рынка криптовалют в 2022 году руководители якобы лгали о благополучии компании, как сообщила FTC:

«Обманывая своих клиентов, чтобы они не снимали депозиты в криптовалюте, Леон, Гольдштейн и Машинский защитили себя, сняв значительные суммы в криптовалюте с Celsius за два месяца до того, как компания объявила о банкротстве. Впоследствии потребители потеряли доступ к своим сбережениям, средствам на обучение и деньгам, отложенным на пенсию».

В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подали иски против Celsius. В то же время Министерство юстиции США предъявило Машинскому семь обвинений в мошенничестве и впоследствии заключило под стражу. Celsius ранее объявил о банкротстве в июле прошлого года.

Рекламная реклама Celsius перед банкротством. Источник: ФТК

Соберите эту статью как NFT, чтобы сохранить этот момент в истории и показать свою поддержку независимой журналистики в криптопространстве.

Источник: Сointеlеgrаph