Комитет по финансовым услугам США (FSC) назначил слушания на 15 ноября для более глубокого изучения незаконной деятельности в экосистеме криптовалют.
На слушаниях «Криптовалютная преступность в контексте: борьба с незаконной деятельностью с цифровыми активами» примут участие известные криптопредприниматели.
Согласно расписанию комитета, в слушаниях в качестве свидетелей примут участие г-н Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования Consensys, и г-н Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии Chainaанализ. Бывший федеральный офицер и специалист по финансированию торговли людьми Джейн Ходарковская также присоединится к дуэту в качестве свидетеля. Меморандум комитета о слушаниях разъясняет мотив FSC:
«Чтобы гарантировать, что экосистема цифровых активов не будет эксплуатироваться злоумышленниками, крайне важно, чтобы Конгресс понимал степень существования незаконной деятельности, какие инструменты доступны для борьбы с этой деятельностью и исследовал любые потенциальные пробелы для предотвращения и обнаружения незаконной деятельности».
Дискуссии вокруг незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, займут центральное место на слушаниях. FSC процитировал отчет Chainaанализ за январь 2023 года, в котором говорится, что объемы незаконной торговли криптовалютой достигли рекордного уровня на фоне резкого увеличения количества санкций и хакерских атак.
На слушаниях также будет изучена глубина борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), реализуемая криптобиржами и поставщиками децентрализованного финансирования (DeFi).
Кроме того, на слушаниях также будет обсуждаться роль руководящих органов, в том числе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Министерства юстиции (DOJ).
Связанный: Первый крупный успех в Конгрессе США двух законопроектов о криптовалюте: расшифровка закона
В июле Патрик МакГенри, председатель FSC, объявил об изменении законодательства, чтобы внести ясность в регулирование выпуска стейблкоинов, предназначенных для использования в целях оплаты.
#НОВИНКА: Председатель @PatrickMcHenry объявляет о внесении изменений в законодательство, чтобы внести ясность в экосистему цифровых активов и решить проблемы национальной безопасности.
Подробнее https://t.co/kb2smj24Io
– Республиканская партия финансовых услуг (@FinancialCmte) 22 июля 2023 г.
Параллельно Министерство юстиции также решило удвоить численность своей команды по борьбе с криптопреступностью. В процессе Министерство юстиции объединило две свои команды — Секцию компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS) и Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET) — чтобы сформировать новое «мощное» подразделение, которому было поручено бороться с преступлениями, связанными с программами-вымогателями.
Журнал: Эксклюзив: спустя 2 года после смерти Джона Макафи вдова Дженис разорена и нуждается в ответах
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…
Двум гражданам Китая предъявлено обвинение в организации крупномасштабной аферы с криптовалютой, в результате которой было…