В понедельник на Украине полиция арестовала преступную группировку, которая предположительно вымогала у молодого предпринимателя 250 000 долларов в стейблкоине Tether (USDT), выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов и угрожая ему уголовными обвинениями в сфабрикованном преступлении.
Согласно заявлению, четверым подозреваемым, задержанным киберполицией и Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции, грозит до 12 лет лишения свободы.
В мае 20-летний основатель интернет-бизнеса сообщил в полицию о том, что неизвестные лица выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.
Предполагается, что группа запугивала предпринимателя, обвиняя его в сотрудничестве с Россией и угрожая ему длительным тюремным сроком за государственную измену. Они предложили «урегулировать вопрос» в обмен на $250 000, которые они потребовали перевести в криптовалюте.
Предприниматель, опасаясь юридических последствий, выполнил требования и перевел 250 000 USDT на криптокошелек, контролируемый группировкой. Затем преступники быстро перевели украденные средства через криптобиржу, говорится в заявлении.
Киберполицейские отследили перемещение криптоактивов, установив личности подозреваемых, которые не имели реальных связей с правоохранительными органами. При содействии Киевской городской прокуратуры следователи Государственной полиции Киева провели скоординированную операцию по их задержанию.
Обыски проводились по всему Киеву, Киевской и Черкасской областям, в домах и транспортных средствах подозреваемых и членов их семей. Власти изъяли банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны, роскошные автомобили, поддельные журналистские удостоверения, боеприпасы и наличные деньги.
Полиция Украины борется с частыми случаями громких криптопреступлений. В июле Decrypt сообщил, что четверо мужчин были арестованы за похищение и убийство в деле, в котором была кража 170 000 долларов в биткоинах. В июльском отчете Европола освещалась украинская схема криптоджекинга, в рамках которой тайно было добыто более 1,95 миллиона долларов в различных криптовалютах.
На Украине также есть множество традиционных криптомошенничеств. В июне власти задержали 14 человек, которые работали как организация, чтобы управлять традиционной мошеннической операцией колл-центра.
В 2023 году Европейский союз организовал для украинских должностных лиц из нескольких правоохранительных органов обучение, чтобы помочь им отслеживать криптовалюты и эффективнее расследовать уголовные дела, связанные с этим классом активов.
Хотя преступность является проблемой, Украина также является одним из самых ярых последователей криптовалюты. В последнем отчете за 2023 год Chainalysis поставил Украину сразу за США, Вьетнамом, Нигерией и Индией, но значительно впереди Бразилии (9-е место). Великобритании (14-е место), Японии (18-е место) и Канады (19-е место).
Ежедневный бюллетень отчетов
Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видео и многого другого.
