Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, или ФАТФ, сообщила, что ее делегаты пришли к соглашению по плану действий «для своевременного глобального внедрения» глобальных стандартов в отношении криптовалют.
В публикации от 24 февраля ФАТФ сообщила, что пленум финансового наблюдателя, состоящий из делегатов из более чем 200 юрисдикций, собрался в Париже и пришел к консенсусу по дорожной карте, направленной на усиление «внедрения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и виртуальных поставщики услуг по управлению активами». По данным целевой группы, в 2024 году она сообщит о том, как члены ФАТФ продвинулись вперед во внедрении криптостандартов, включая регулирование и надзор за ПУВА.
«Отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах создает возможности, которыми пользуются преступники и лица, финансирующие терроризм», — говорится в отчете. «Поскольку в октябре 2018 года ФАТФ усилила свою Рекомендацию 15, касающуюся виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, многие страны не смогли выполнить эти пересмотренные требования, включая «правило о поездках», которое требует получения, хранения и передачи информации об отправителе и бенефициаре, касающейся транзакции с виртуальными активами».
Пленарное заседание ФАТФ завершилось. Делегаты правительств со всего мира обсудили ряд вопросов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Итоги пленарного заседания смотрите здесь➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#FollowTheMoney pic.twitter.com/Ja0tLFrca5— ФАТФ (@FATFNews) 24 февраля 2023 г.
Часть «Правила путешествий» ФАТФ включает рекомендации о том, что ПУВА, финансовые учреждения и регулируемые организации в юрисдикциях-членах должны получать информацию об инициаторах и бенефициарах определенных транзакций в виртуальной валюте. По состоянию на апрель 2022 года служба финансового надзора сообщила, что многие страны не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ПФТ) и противодействием отмыванию денег (БОД).
Связанный: AML и KYC: катализатор массового внедрения криптовалюты
Япония, Южная Корея и Сингапур были среди стран, которые, по-видимому, больше всего готовы ввести правила в соответствии с правилом о поездках. Сообщается, что некоторые страны, включая Иран и Северную Корею, были внесены в «серый список» ФАТФ за отслеживание подозрительной финансовой деятельности.
Источник: Сointеlеgrаph
Сенат Соединенных Штатов проголосовал в четверг за отмену антикрипто-банковского правила Комиссии по ценным бумагам и…
Спустя более чем четыре месяца после запуска игры через приложение для обмена сообщениями Telegram, Notcoin…
У Дженнифер Дуонг, также известной как Джендефер, гораздо меньше подписчиков в Твиттере (также известном как…
Sony Music Group нанесла широкий упреждающий удар по искусственному интеллекту, предупредив компании, занимающиеся искусственным интеллектом,…
OpenAI будет обучать свою модель искусственного интеллекта на контенте социальной дискуссионной платформы Reddit, о чем…
Ученые заявляют, что создали прорыв, который потенциально может спасти браки, дружбу и бесчисленные недопонимания. Они…