Доказательств использования криптовалюты ИГИЛ «множество» — TRM Labs

Платформа блокчейн-аналитики TRM Labs недавно выпустила отчет, в котором подчеркивается рост использования криптовалюты филиалами ИГИЛ в Азии. Он связал значительные сетевые связи между этими группами и кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии.

В отчете, опубликованном 21 июля, указывается, что за последние двенадцать месяцев появилось «множество сетевых доказательств» того, что поддерживающие ИГИЛ сети в Таджикистане, Индонезии и Афганистане использовали криптовалюту для облегчения операций.

По данным TRM, большинство транзакций, связанных с делами, касались использования Tether (USDT) в сети Tron (TRX).

Выдержка из отчета «TRM находит все больше доказательств использования криптографии ИГИЛ и его сторонниками в Азии». Источник: Лаборатория ТРМ.

21 июля освещал презентацию Тары Эннисон, бывшего руководителя отдела технического консультирования по криптографии Elliptic, в которой она также подчеркнула, что Tron и Tether являются популярными активами для незаконного использования. Она отметила, что преступники отказываются от биткойнов (BTC) в пользу стабильных монет.

Эннисон объяснил, что децентрализованные биржи (DEX) обладают высокой ликвидностью и «действительно хорошим объемом», что делает «очень легким» отмывание средств.

В отчете также отмечается значительное число лиц, использующих базирующиеся в Индонезии биржи для отправки средств на адреса, связанные с кампаниями по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии. Было заявлено:

«Более 517 000 долларов США было отправлено в 2022 году отдельными лицами, использующими базирующуюся в Индонезии биржу, на адреса, определенные TRM Labs как принадлежащие кампаниям по сбору средств в поддержку ИГИЛ в Сирии и местным биржам, которые облегчают их деятельность».

TRM объяснила, что в ходе этих кампаний по сбору средств утверждалось, что средства использовались для поддержки и «помощи освобождению семей ИГИЛ, содержащихся в сирийских лагерях».

Все переводы были сделаны с использованием USDT в сети Tron с шагом в 10 000 долларов, пишет TRM.

Также сообщалось о случае в Таджикистане, где криптовалюта использовалась для вербовки боевиков для филиала ИГИЛ в Афганистане. Одна из кампаний по сбору средств, которая проводилась более года, была связана с адресом, на который в 2022 году поступило около 2 миллионов долларов США на Tron.

Благодаря отслеживанию блокчейна TRM Labs определила поток средств и уведомила биржу, используемую группой для обналичивания своих средств. Затем обмен предупредил местные власти, в результате чего 22 июня турецкие власти арестовали высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ Шамиля Хукуматова.

По теме: Развенчание мифа: криптовалюта используется для преступной деятельности

Далее сообщалось, что медиа-подразделение, связанное с филиалом ИГИЛ в Пакистане (ISPP), начало рекламировать свою способность принимать пожертвования во второй половине 2022 года.

TRM Labs определила, что адреса, контролируемые группой, имели общий объем около 40 000 долларов США за последние двенадцать месяцев.

Это произошло после того, как TRM Labs сообщила в отчете от 28 июня, что объем незаконного финансирования с использованием биткойнов значительно сократился за последние семь лет.

В нем отмечается, что, хотя биткойн когда-то был «исключительной валютой» для финансирования терроризма, к 2022 году все изменилось.

TRM Labs сообщила, что к 2022 году Tron использовался для 92% финансирования терроризма.

Журнал: правоохранительные органы США разжигают преступность, связанную с криптографией

Источник: Сointеlеgrаph