Рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов был вынесен судьей по иску, возбужденному финансовым регулятором США в связи с мошеннической схемой с использованием биткойнов (BTC).
В заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами от 27 апреля говорится, что судья окружного суда Техаса Ли Йикель приказал Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу выплатить сумму за его роль в совершении мошеннической схемы товарного пула, включающей транзакции в иностранной валюте и биткойны.
Стейнбергу, гражданину Южной Африки и генеральному директору Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), предполагаемой торговой и сетевой компании, было приказано выплатить 1,73 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества и дополнительно 1,73 миллиарда долларов гражданского денежного штрафа.
CFTC заявила, что это «самый высокий гражданский денежный штраф, назначенный в любом деле CFTC», а также «крупнейшая мошенническая схема с использованием биткойнов, наложенная в любом случае CFTC».
Сегодня федеральный суд обязал генерального директора Южной Африки выплатить более 3,4 миллиарда долларов за мошенничество с валютой, что сделало это дело крупнейшей мошеннической схемы CFTC с участием биткойнов. Узнайте больше: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) 27 апреля 2023 г.
В приказе поясняется, что в качестве главы MTI Стейнберг «занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой, чтобы вымогать биткойны у представителей общественности для участия в незарегистрированном товарном пуле», стоимость которого по состоянию на март 2021 года составила более 1,7 миллиарда долларов. .
По данным CFTC, с мая 2018 года по март 2021 года он принял не менее 29 421 BTC на сумму более 1,7 миллиарда долларов в то время, но в настоящее время на сумму около 867 миллионов долларов, от 23 000 человек в США и даже во всем мире.
«Прямо или косвенно ответчики незаконно присвоили все биткойны, которые они приняли от участников пула», — пишет CFTC.
Согласно приказу от 27 апреля, Стейнберг привлечен к ответственности за мошенничество в связи с розничными валютными операциями, мошенничество со стороны ассоциированного лица оператора товарного пула (CPO), нарушения регистрации и несоблюдение правил CPO.
Кроме того, Steynberg навсегда запрещено совершать действия, нарушающие Закон о товарных биржах (CEA). Ему также навсегда запрещено регистрироваться в CFTC или торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Связанный: ФБР обыскало дом бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе: отчет
30 июня 2022 года CFTC объявила, что подала гражданский иск в федеральный суд за мошенничество и нарушения регистрации против Стейнберга.
Первоначально Стейнберг бежал от правоохранительных органов Южной Африки и в настоящее время скрывается от правосудия, но с декабря 2021 года его содержат под стражей в Бразилии на основании ордера на арест Интерпола.
Журнал: Биткойн в Сенегале: почему эта африканская страна использует BTC?
Источник: Сointеlеgrаph
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…
Двум гражданам Китая предъявлено обвинение в организации крупномасштабной аферы с криптовалютой, в результате которой было…