Регуляторы США наконец-то предприняли шаги по разрешению судебного дела против обанкротившейся компании Mirror Trading International (MTI).
Окружной суд США Западного округа Техаса обязал MTI выплатить 1,7 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам за использование мошеннической схемы с использованием цифровых активов и форекс, объявила 7 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
CFTC отметила, что MTI и ее генеральный директор Корнелиус Стейнберг участвовали в «международной многоуровневой маркетинговой схеме», в рамках которой было принято около 30 000 биткойнов (BTC) как минимум от 23 000 человек в Соединенных Штатах. Согласно объявлению, MTI и Steynberg пообещали предоставить доступ к незарегистрированному товарному пулу в обмен на вклады BTC, чего так и не произошло.
«Вместо этого MTI незаконно присвоила практически все деньги», — пишет CFTC, добавляя, что последнее постановление суда и реституция фактически завершают дело, которое ведомство возбудило в июне 2022 года.
Как ранее сообщал , MTI была подвергнута предварительной ликвидации в конце 2020 года после того, как один из ее директоров предположительно сбежал из страны, прихватив все биткойны, которые инвесторы доверили MTI.
В январе 2021 года MTI заявила, что у нее более 260 000 членов в 170 странах, при этом инвесторы потеряли примерно 1 миллиард долларов на момент ликвидации. Мошенничество с MIT считается одной из крупнейших схем Понци с использованием цифровых активов в истории.
Связанный: Крипто-коллапс приносит юристам сотни миллионов долларов
«Я настоятельно рекомендую всем представителям общественности оставаться в курсе потенциальных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посещая нашу консультативную страницу для инвесторов», — написала в своем заявлении комиссар CFTC Кристин Джонсон. Она добавила, что с июня 2023 года CFTC возбудила или разрешила десять дел о мошенничестве, связанных с цифровыми активами или валютой, добавив:
«Я благодарю Отдел правоприменения за то, что он продолжает сохранять бдительность и посылает рынку убедительный сигнал о том, что Комиссия сделает все необходимое для защиты своих рынков от мошенничества».
Эта новость появилась в связи с тем, что комиссар CFTC Кэролайн Фам выступает за ограниченную пилотную программу по решению вопросов регулирования криптовалют в Соединенных Штатах. 7 сентября комиссар заявила, что планирует предложить пилотную программу для рынков цифровых активов, заявив, что США, возможно, вскоре придется «догнать» юрисдикции, дружественные к криптовалютам.
В тот же день другой комиссар CFTC Саммер Мерсингер также выразил обеспокоенность по поводу принудительных мер, связанных с протоколами децентрализованного финансирования. Комиссар утверждал, что CFTC следует взаимодействовать с общественностью и заинтересованными сторонами, а не полагаться в первую очередь на принудительные меры.
Журнал: Должны ли мы запретить выплаты с помощью программ-вымогателей? Это привлекательная, но опасная идея
Источник: Сointеlеgrаph
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…