Британский регулятор причислил криптобиржу FTX к «несанкционированным» фирмам

Управление финансового надзора (FCA), главный финансовый регулятор Соединенного Королевства, вынесло предупреждение базирующейся на Багамах криптовалютной бирже FTX, заявив, что она работает без разрешения. Компания присоединилась к растущему списку незарегистрированных компаний, связанных с криптовалютой, которые по-прежнему перевешивают те, которые зарегистрированы в FCA.

В предупреждающей записке от 16 сентября утверждается, что фирма «может предоставлять финансовые услуги или продукты в Великобритании без разрешения». Обращаясь к потенциальным клиентам, FCA отмечает, что они не смогут вернуть свои деньги или обратиться за защитой Схемы компенсации финансовых услуг, «если что-то пойдет не так».

К концу августа список криптокомпаний, зарегистрированных в FCA, включал 37 организаций, последней из которых стала Crypto.com. Другими фирмами, которым удалось пройти процесс регистрации в 2022 году для получения одобрения Правил по борьбе с отмыванием денег, были eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited и Wintermute Trading LTD.

Связанный с этим: британские регулирующие органы преследуют Revolut за «существенное искажение» в аудите

В январе 2020 года были введены новые правила, ориентированные на криптовалюту, которые позволяют FCA контролировать предприятия, работающие в космосе, и обеспечивать соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как объяснил представитель FCA еще в августе:

«Успешная регистрация зависит от того, соответствует ли фирма минимальным стандартам, которые, как мы ожидаем, по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, и мы видели слишком много красных флажков финансовых преступлений, которые пропустили компании, занимающиеся криптовалютными активами, стремящиеся к регистрации».

Хотя нет четкого понимания того, как могут выглядеть немедленные последствия для незарегистрированных организаций, FCA, безусловно, не является вегетарианцем, когда дело доходит до правоприменения. 13 сентября один из крупнейших поставщиков электронных платежей в Соединенном Королевстве, ePayments, через три года после получения соответствующего приказа от FCA закрыл свою коммерческую деятельность из-за предполагаемых недостатков в его «борьбе с финансовыми преступлениями».

В последнее время FTX не впервые привлекает внимание регуляторов. 19 августа Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) выпустила для компании письмо о прекращении и воздержании, утверждая, что она ввела общественность в заблуждение относительно определенных продуктов, связанных с криптовалютой, застрахованных FDIC.

Источник: Сointеlеgrаph