Сообщается, что менее чем через 48 часов после рейда на офисы криптовалютного кредитора Nexo в столице Болгарии Софии прокуратура предъявила обвинение четырем лицам.
Согласно сообщению Bloomberg от 13 января, власти обвинили четырех болгарских граждан в создании организованной преступной группы, которая могла включать деятельность, связанную с отмыванием денег и нелицензированной банковской деятельностью. Сообщается, что в рамках расследования Национальная полицейская служба страны конфисковала ряд активов, включая криптовалюту, наличные деньги и компьютеры.
После рейда 12 января Nexo охарактеризовала действия прокуратуры как подход «сначала пинайте, потом задавайте вопросы». Сообщается, что компания планировала подать иск о компенсации ущерба, причиненного действиями полиции, утверждая, что власти не предъявили ордер на обыск и не представились сотрудникам Nexo.
«Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами», — заявила кредитная фирма.
Джордж Найденов, фронтенд-разработчик офиса Nexo в Софии, сказал в LinkedIn:
«Я благодарю болгарскую прокуратуру за попытку, конечно, самым некомпетентным и жалким способом отобрать работу у более 600 человек в Nexo, включая меня».
Неясно, какие люди и какую роль они могли занимать в Nexo, были причастны к арестам. Кредитная фирма имеет около 600 сотрудников в Софии.
Связанный: Калифорнийский судебный приказ против процентной учетной записи Nexo, говорит, что это 8-й штат, который должен принять меры
Основанная в 2018 году, Nexo управляет инвестиционной платформой, позволяющей пользователям делать ставки и брать кредиты под залог криптовалюты. Компания имеет офисы в Великобритании, Болгарии и Швейцарии, но, как сообщается, не предлагает свои услуги жителям Болгарии из-за возможных проблем с местными органами власти. В декабре Nexo объявила, что планирует поэтапно сворачивать свои услуги в Соединенных Штатах, сославшись на отсутствие четкого пути вперед, соответствующего нормативным требованиям.
Источник: Сointеlеgrаph
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…