Биржа CoinSwitch, поддерживаемая A16z, подверглась обыску из-за предполагаемых нарушений закона о форексе

В четверг агенты по борьбе с отмыванием денег обыскали пять помещений крупной индийской биржи криптовалют CoinSwitch Kuber в связи с предполагаемыми нарушениями законов о форексе.

Согласно сообщению Bloomberg от 25 августа, Управление по обеспечению соблюдения законов Индии провело обыск в офисах CoinSwitch Kuber, а также в резиденциях ее директоров и генерального директора Ашиша Сингхала.

Источник сообщил изданию, что криптовалютная биржа подозревается в приобретении акций на сумму более 250 миллионов долларов в нарушение законов о форексе, а также в несоблюдении определенных требований «знай своего клиента» (KYC).

Управление правоприменения является федеральным правоохранительным и разведывательным агентством, действующим при Министерстве финансов. Согласно его веб-сайту, основной задачей агентства является обеспечение соблюдения законов, включая Закон об управлении иностранной валютой и Закон о предотвращении отмывания денег.

В заявлении CoinSwitch Kuber говорится: «Мы получаем запросы от различных государственных органов. Наш подход всегда был принципом прозрачности».

«Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».

CoinSwitch Kuber, запущенный в Индии в 2020 году, является одной из крупнейших криптобирж в Индии наряду с WazirX и CoinDCX с более чем 18 миллионами зарегистрированных пользователей.

CoinSwitch Kuber достиг статуса «единорога» в прошлом году после привлечения 260 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии C, возглавляемого венчурным подразделением Coinbase Coinbase Ventures и Andreessen Horowitz. Компанию также поддерживают Sequoia, Paradigm, Ribbit и Tiger Global.

Действия последовали за продолжающимся подавлением криптовалютного пространства в Индии.

Ранее в этом месяце Управление по обеспечению соблюдения заморозило около 8,1 млн долларов средств от криптобиржи WazirX, утверждая, что криптобиржа способствовала транзакциям неназванных финтех-компаний «для покупки криптоактивов и последующего их отмывания за границей».

Связанный: Регуляторные последствия налога на криптовалютные транзакции в Индии

В этом году правительство также приняло два новых закона, требующих введения огромных налогов на нереализованную прибыль и транзакции, связанные с криптовалютой.

В недавнем опросе, проведенном криптобиржей KuCoin с участием 2042 индийских инвесторов в криптовалюту, 33% респондентов отметили, что они обеспокоены двусмысленными государственными постановлениями, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов от криптовалют.

Источник: Сointеlеgrаph