Недавние события вокруг криптовалютной биржи Binance вызвали серьезные дебаты о репрессиях США в отношении криптовалютных компаний. По словам Омида Малекана, адъюнкт-профессора Колумбийской школы бизнеса и автора, подход Министерства юстиции к этому делу сильно отличается от того, что наблюдается в традиционных финансах.
«Люди, которые искренне верят, что криптовалюта — это уникальный инструмент, позволяющий плохим людям совершать плохие поступки, не понимают, как на самом деле работает остальная часть финансовой системы», — написал Малекан в X (ранее Twitter), добавив, что компании, которые следят за борьбой с отмыванием денег лучшие практики по-прежнему позволяют обрабатывать большие суммы незаконных средств. «Но все считается в порядке, потому что кто-то оформлял документы».
Малекан также утверждал, что многие на Уолл-стрит были бы заключены в тюрьму, если бы с традиционными фирмами в аналогичных случаях обращались так же, как с Binance.
«Если бы они были привязаны к Binance Standard, сотни управляющих директоров оказались бы в тюрьме и у них было бы меньше денег на выкуп акционеров (или лоббирование). Но банкиры были достаточно умны, чтобы никогда не подвергать сомнению игру».
Несмотря на критику, Малекан считает, что биржа по-прежнему «неправа, лгая своим клиентам, и неправа, не соблюдая требований». Binance и ее соучредитель Чанпэн «CZ» Чжао недавно достигли соглашения между миллиардерами и правительством США за то, что они якобы позволяют лицам, занимающимся незаконной деятельностью, перемещать «украденные средства» через биржу. CZ ушел с поста генерального директора в рамках мирового соглашения.
Малекан также высоко оценил вклад Binance в финансовую доступность за последние несколько лет:
«Он проделал достаточно приличную работу по привлечению десятков миллионов бедных, коричневых и других обездоленных людей в финансовую систему, чего мировые финансовые компании хронически не смогли сделать».
Согласно просочившимся документам, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам отмывать триллионы долларов.
В ходе расследования, раскрытого в сентябре 2020 года, было проанализировано более 2100 отчетов о подозрительной деятельности (SAR), связанных с транзакциями на сумму более 2 триллионов долларов в период с 1999 по 2017 год, которые были отмечены сотрудниками внутреннего контроля финансовых учреждений как потенциальное отмывание денег или преступная деятельность. В число банков, содействовавших этим операциям, входили такие крупные учреждения, как Bank of New York Mellon, Deutsche Bank и HSBC.
ICIJ организовал работу более 400 журналистов из 110 новостных организаций в 88 странах для расследования банков, потенциально причастных к отмыванию денег.
Журнал: Это ваш мозг о криптовалюте — среди криптотрейдеров растет злоупотребление психоактивными веществами
Какая это была неделя. Возвращение Ревущей Китти в воскресенье вечером привело к торговому безумию: акции…
Предполагаемый бывший сотрудник Pump.fun вчера удалил из протокола Solana на сумму около 2 миллионов долларов.…
Вот вам и возрождение акций мемов GameStop, а также связанный с ними рост монет мемов.Поскольку…
Илон Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и Neuralink, объявил сегодня в твите, что Neuralink ищет…
Похоже, Ревущего Китти разочаровал его любимый магазин видеоигр.GameStop, компания, которую трейдер (он же Кит Гилл)…
Цена Биткойна выросла до самого высокого уровня со времени широко обсуждавшегося события 19 апреля, коснувшись…