Переписка в Твиттере между соучредителем WazirX Нишалом Шетти и генеральным директором Binance Чанпэном «CZ» Чжао по поводу владения индийской криптобиржей привлекла много заголовков в первую неделю августа.
Сообщается, что WazirX был приобретен Binance в 2019 году, и с тех пор индийская криптобиржа считается «принадлежащей Binance»; однако, ко всеобщему удивлению, CZ заявил в Твиттере, что процесс приобретения так и не состоялся и Binance не владеет индийской криптобиржей.
2/ 21 ноября 2019 года Binance опубликовала сообщение в блоге о том, что она «приобрела» WazirX. Эта транзакция так и не была завершена. Binance никогда — ни в какой момент — не владел акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX.
— CZ Binance (@cz_binance) 5 августа 2022 г.
CZ сказал, что Binance предоставляет услуги кошелька для WazirX только в качестве технического решения, а WazirX отвечает за все остальные аспекты обмена, включая регистрацию пользователей, «Знай своего клиента» (KYC), торговлю и инициирование вывода средств.
Шетти опроверг утверждение CZ в другой ветке твитов, утверждая, что Binance действительно владеет индийской криптобиржей WazirX и что материнская компания Zanmai Labs работает только с парами криптовалюты и индийской рупии в WazirX по лицензии Binance. Binance, с другой стороны, управляет парами крипто-крипто и обрабатывает крипто-вывод средств, что может быть подтверждено условиями обслуживания компаний.
Два соучредителя ходили туда-сюда в течение следующих нескольких дней, обвиняя друг друга в искажении определенных фактов.
2/ Первоначальная сделка включала продажу WazirX Technology (IP)
Затем Binance предоставил Zanmai лицензию на ту же технологию для рынка INR.
После лицензирования:
Binance управляет крипто-крипто-торговлей, крипто-депозитами/выводами
Zanmai управляет торговлей INR-Crypto, вводом/выводом INR
— Нишал (Шардеум) ⚡️ (@NischalShetty) 6 августа 2022 г.
Основываясь на обмене твитами между двумя соучредителями, становится ясно, что с самого начала действительно была сделка по приобретению, но Шетти утверждал, что сделка заключалась в передаче технологий, а не всей компании, и именно по этой причине технология WazirX принадлежит Binance, в то время как Zanmai Labs работает только с парами крипто/INR с использованием лицензии Binance.
Когда обратился к Binance, чтобы получить некоторую ясность по сделке по приобретению, биржа опровергла более ранние заявления Шетти о том, что биржа управляет торговыми парами крипто-крипто. Представитель Binance сообщил :
«Binance не занимается обменом криптовалют на бирже WazirX. Биржа WazirX полностью управляется Zanmai Labs. Кроме того, хотя мы согласились приобрести определенные технические активы и интеллектуальную собственность WazirX, это соглашение не было заключено».
В другом твите CZ заявил, что Binance пыталась осуществить приобретение еще в феврале, но WazirX отказала ей. Шетти снова ответил на твит, заявив, что сделка связана с приобретением материнской компанией Binance, но во время сделки Binance дала «двусмысленный ответ о том, что материнская компания находится в стадии реструктуризации».
Представитель Binance сообщил : «Соглашение между Binance и Zanmai Labs заключалось в приобретении определенных активов и интеллектуальной собственности WazirX, а не доли в Zanmai Labs». Далее они добавили: «Мы искали активы, которые должны были быть переданы нам по соглашению, но этого не последовало, и соглашение не было (и не могло быть) выполнено».
WazirX, с другой стороны, считает, что решение текущей проблемы заключается либо в том, чтобы Binance выкупила операции в Индии, используя свою материнскую организацию, а не случайную организацию, поскольку это может создать риск для пользователей, либо в том, чтобы Binance продала обратно WazirX.
Потребовалось три года, чтобы раскрыть сделку, так и не состоявшуюся
Основной причиной ссоры между двумя компаниями, по-видимому, является предполагаемое расследование отмывания денег, проводимое Управлением по обеспечению соблюдения законов Индии (ED). Указанное расследование было проведено год назад, и, вопреки распространенному мнению, расследование сосредоточено на нарушении Закона об управлении валютными операциями (FEMA), а не на отмывании денег.
ED выпустил Уведомление о причине для криптовалютной биржи WazirX за нарушение FEMA 1999 г. для транзакций с использованием криптовалют на сумму рупий. 2790,74 крор.
— ЭД (@dir_ed) 11 июня 2021 г.
FEMA является одним из многих правил контроля за капиталом, которые правительство Индии ввело в действие, чтобы предотвратить отток капитала из страны. По данным FEMA, физическому лицу разрешается отправлять не более 250 000 долларов США на определенные цели в год за пределы Индии. Однако из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют законы FEMA не распространяются на переводы криптовалюты.
В результате любые пользователи, отправляющие криптовалютные переводы на сумму более 250 000 долларов, все равно будут нарушать законы FEMA. Похоже, это относится к текущему расследованию ED в отношении WazirX. В общей сложности 10 других криптоплатформ сталкиваются с аналогичными расследованиями со стороны ED.
Инвестиции в криптовалюту не являются одним из них. Но технически, если отправить больше установленной суммы, даже в крипте, это будет нарушением FEMA. Поэтому перевод средств на биржу, не зарегистрированную в Индии, рассматривается как нарушение правил FEMA.
Связанный: AML и KYC: катализатор массового внедрения криптовалюты
Годовое расследование снова попало в заголовки газет в 2022 году, после чего ED заморозил активы биржи на сумму 8,1 миллиона долларов. ED заявил, что не смог найти в сети записи транзакций на сумму в миллионы долларов. Однако WazirX опроверг заявление ED и заявил, что у него есть записи для каждой отдельной транзакции.
Офчейн-транзакции, на которые ссылается ED, представляют собой прямую передачу между WazirX и Binance, функцию, представленную двумя сторонами в рамках партнерства. Эта функция позволяет передавать активы между двумя биржами без необходимости платить пользователям комиссию за перевод.
WazirX в своем официальном заявлении заявил, что было серьезное недоразумение, связанное с переводами вне сети. Криптобиржа заявила, что в пресс-релизе ED эти переходы пытаются представить как загадочные и неотслеживаемые, в то время как на самом деле услугами могут пользоваться только пользователи платформы, прошедшие процедуру KYC. Таким образом, о неотслеженных средствах не может быть и речи, и WazirX заявила, что уверена в том, что сможет доказать неправоту ED в суде.
pic.twitter.com/9GzoNF61yi
– WazirX: Биткойн-биржа India Ka (@WazirXIndia) 9 августа 2022 г.
Binance в конечном итоге закрыла прямой мост между двумя платформами 11 августа и заранее уведомила своих пользователей, напомнив им, что они все еще могут переводить средства в WazirX, используя стандартные переводы кошелька.
Хотя и Binance, и WazirX заверили в полном сотрудничестве со следствием, источник, знакомый с проблемой, который решил остаться анонимным, сообщил , что расследование напугало Binance, что в конечном итоге привело к последствиям. Позже Binance подтвердила , что расследование ED вынудило его проинформировать своих пользователей. Представитель Binance описал проблемы :
«Мы столкнулись с проблемами в Zanmai Labs. Мы пытались работать с ними, чтобы найти решение в течение некоторого времени. Недавние новости о расследовании ED и уведомлениях о Zanmai также являются существенными событиями. Мы сочли необходимым уточнить это в интересах защиты пользователей».
Повлияет ли сага Binance-WazirX на индийских криптоинвесторов?
Эпизод с Binance-WazirX вызвал панику среди индийских инвесторов, которые использовали WazirX. Многие из этих трейдеров ликвидируют свои активы сразу после того, как разразилась словесная война между двумя соучредителями. Настроения только ухудшились, когда CZ предложила пользователям перевести свои активы на Binance.
WazirX сообщил , что после твитов были некоторые признаки ликвидации и движения средств, но, заверив пользователей, что их средства будут в безопасности, биржа заявила, что тенденция снижается.
По теме: Созданы, чтобы падать? Когда восходит солнце CBDC, стейблкоины могут поймать тень
Индийские криптопредприниматели считают, что независимо от того, кто виноват, шквал слов в социальных сетях повлиял на доверие инвесторов. Сатвик Вишванат, соучредитель индийской биржи криптовалют Unocoin, сказал , что «такая скандальная ситуация влияет на рынок криптовалют, включая его инвесторов». Он добавил далее:
«Подобные действия на крипторынке негативно сказываются на всей экосистеме, но проблема кажется обратимой. Либо им нужно завершить транзакцию, либо отменить транзакцию, и они должны публично идентифицировать владельцев. Прозрачность — это ключ, которого, похоже, не хватает».
Индийская криптоэкосистема процветала до сих пор и за последние несколько лет произвела несколько крипто-единорогов; однако с введением в этом году 30% налога на криптовалюту и 1% налогового вычета у источника объем торгов на основных индийских криптобиржах резко упал. Недавно введенные налоговые правила не только отпугнули индийских инвесторов, но и побудили нескольких ведущих поставщиков криптоуслуг искать юрисдикции, дружественные к криптографии.
Центральный банк Индии всегда призывал к запрету использования криптовалюты в любой форме, в то время как центральное правительство со временем изменило свою позицию, не предлагая какой-либо нормативно-правовой базы. На фоне растущих сложностей для индийской крипто-экосистемы многие рыночные эксперты считают, что текущая сага Binance-WazirX может быть использована индийскими правоохранительными органами и центральным банком для возбуждения дела против правил криптовалюты.
Источник: Сointеlеgrаph
