Азия Экспресс - Журнал Коинтелеграф

В нашем еженедельном обзоре новостей из Восточной Азии представлены самые важные события в отрасли.

Тайные пользователи Binance в США

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance и ее основателя Чанпэна Чжао в предполагаемом умышленном уклонении от федерального закона и управлении незаконным обменом цифровыми активами. В 74-страничной жалобе CFTC заявила, что, несмотря на публичную позицию биржи о запрете пользователей из США, внутренние документы предполагают, что по крайней мере от 20% до 30% трафика биржи приходится на клиентов из США. Это соответствует почти трем миллионам предполагаемых пользователей в США к середине 2020 года.

Криптобиржи должны зарегистрироваться либо в CFTC, либо в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, прежде чем привлекать клиентов из США. Однако CFTC утверждает, что Binance проигнорировала это постановление, поскольку его руководители заявили, что правила были «неразумными» в контексте корпоративной структуры Binance и что было «выгоднее» просто их обойти.

С момента появления обвинений чикагская торговая фирма Radix Trading подтвердила, что она является одной из трех крупных торговых фирм, зарегистрированных на Binance и перечисленных в жалобе CFTC. В официальном заявлении Binance назвала иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим».

Binance, основанная CZ в 2017 году в Китае, быстро стала крупнейшей в мире криптобиржей благодаря своим торговым механизмам с низкой комиссией и широкому спектру продуктов. Тем не менее, биржа также подверглась тщательному анализу со стороны регулирующих органов из-за якобы слабых мер по «знай своего клиента» и мер по борьбе с отмыванием денег. Среди многих пунктов CFTC добивается изъятия доходов, полученных от торговой деятельности пользователей в США, гражданских денежных штрафов и постоянного судебного запрета.

Интересно, что скриншот, приведенный CFTC, показывает, что наибольший доход Binance в 2019 году был получен из географических сегментов США и Китая, которые являются странами, в которых Binance.com не имеет права работать.

Неожиданный союзник США в борьбе с Binance

От горячих дипломатических споров по вопросам прав человека до взъерошивания перьев в Южно-Китайском море, США и Китай, две крупные сверхдержавы, часто не находят точек соприкосновения в повседневных глобальных делах. Однако, похоже, эти двое наконец нашли организацию, достойную взаимного презрения — Binance.

Примерно в то же время, когда CFTC обнародовала свое расследование в отношении миллионов предположительно неизвестных пользователей из США на Binance, в отчете CNBC от 23 марта было обнаружено, что сотрудники или волонтеры Binance якобы поделились методами для пользователей из материкового Китая, чтобы избежать проверки KYC биржи.

Распространенные методы включают использование поддельных адресов проживания, VPN, некитайских аффилированных адресов электронной почты для создания учетной записи, а затем обратной связи с китайским национальным удостоверением личности.

Криптовалютные биржи были запрещены в Китае с 2017 года, их веб-сайты заблокированы, а основные социальные платформы запрещают поиск по ключевым словам, содержащим «Binance».

На той же неделе в расследовании, проведенном The Financial Times, утверждалось, что Binance имеет значительные связи с материковым Китаем, несмотря на его переезд в 2017 году. Говоря по этому поводу, представитель Binance сообщил , что Binance «не работает в Китае и у нас нет никаких технологий». включая серверы или данные, базирующиеся в Китае», и «мы категорически отвергаем утверждения об обратном».

Несмотря на свои разногласия, США и Китай наконец нашли общий язык в борьбе с Binance. (Журнал через Imgflip)

SBF заподозрил взятку в размере 40 миллионов долларов китайским чиновникам

В новой серии обвинительных актов, поданных против Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, Окружным судом США Южного округа Нью-Йорка, прокуратура утверждала, что SBF заплатила 40 миллионов долларов одному или нескольким китайским правительственным чиновникам за разморозку. счета, связанные с Alameda Research, базирующейся в Гонконге.

В 2021 году китайские власти якобы заморозили криптовалюты на 1 миллиард долларов с торговых счетов Alameda Research на китайских биржах в рамках продолжающегося расследования в отношении контрагента. Биржи были запрещены в Китае в 2017 году, но фактическое принудительное применение и отключение пользователей произошло позже.

После нескольких месяцев неудачных попыток разблокировать учетные записи самопровозглашенный эффективный альтруист, по-видимому, пришел к выводу, что колесам правосудия нужно немного смазки. Прокуроры говорят, что по прямому указанию SBF сотрудник Alameda якобы перевел 40 миллионов долларов с одного из счетов фирмы на частный кошелек в ноябре 2021 года. Вскоре после этого все торговые счета Alameda были разблокированы, и SBF быстро вернулся к своей обычной торговой деятельности. Уголовный процесс над опальным руководителем криптовалюты назначен на 2 октября 2023 года, и ему грозит до 115 лет тюрьмы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.

Китайский руководитель блокчейна обвиняется в изнасиловании

Согласно сообщениям местных СМИ от 28 марта, Джун Ю, партнер-основатель фонда Web 3.0 A&T Capital и бывший инвестиционный директор криптовалютной биржи OKX, в настоящее время находится под следствием китайских властей по обвинению в сексуальных домогательствах.

Сообщается, что Юй покинул свою должность в A&T Capital после обвинений. Согласно уголовному иску, событие началось, когда автомобиль Юй врезался в автомобиль, которым управляла предполагаемая жертва, г-жа Ван, в неустановленное время в течение года в Ханчжоу, Китай. Очарованная ее «красотой», Ю попросила у г-жи Ван ее контактное лицо в WeChat, чтобы «обсудить компенсацию».

После этого Ю неоднократно просил пригласить госпожу Ван на ужин, на что она соглашалась. Власти говорят, что во время встречи Юй якобы оказывал давление на г-жу Ван, чтобы она выпила чрезмерное количество алкоголя, хвастаясь своими связями с высокопоставленными чиновниками Коммунистической партии Китая. Позже Ю вызвал такси и отвез женщину в близлежащий отель, где ее якобы изнасиловали.

Юй бежал в Сингапур вскоре после предполагаемого инцидента, страну, которая, возможно, без ведома Ю, имеет действующее соглашение об экстрадиции с материковым Китаем. Сообщается, что полиция Ханчжоу обнаружила на месте происшествия улики, которые привели к его немедленному аресту.

A&T Capital была основана в 2021 году и в 2022 году привлекла финансирование в размере 100 миллионов долларов. Фонд инвестировал в известные криптопроекты, такие как Mysten Labs или Sui Network, Scroll и BitKeep.

С тех пор фирма заявила, что проявляет «нулевую терпимость» к незаконным или аморальным действиям и начнет собственное независимое расследование в дополнение к сотрудничеству с правоохранительными органами в отношении инцидента. Джун Ю ранее работала в OKX директором по инвестициям с марта 2018 года по июль 2019 года.

Твиттер-аккаунт Джун Ю. Твиттер-аккаунт Джун Ю с профессиональным описанием. (Твиттер)

Чжиюань Сунь

Чжиюань Сун — журналист , специализирующийся на новостях, связанных с технологиями. Он имеет многолетний опыт написания статей для крупных финансовых СМИ, таких как The Motley Fool, Nasdaq.com и Seeking Alpha.

Источник: Сointеlеgrаph